Entscheid vom 31. Juli 2012 Beschwerdekammer Besetzung Bundesstrafrichter Stephan Blättler, Vorsitz, Emanuel Hochstrasser und Cornelia Cova, Gerichtsschreiberin Santina Pizzonia
Parteien
1. A. LTD.,
2. B. INC.,
Beschwerdeführerinnen 1 und 2
gegen
STAATSANWALTSCHAFT I DES KANTONS ZÜ- RICH, Beschwerdegegnerin
Gegenstand Internationale Rechtshilfe in Strafsachen an Deutschland
Herausgabe von Beweismitteln (Art. 74 IRSG) Kontosperre (Art. 33a IRSV)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Geschäftsnummer: RR.2012.50-51
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Sachverhalt:
A. Die Staatsanwaltschaft Verden führt gegen C. und D. ein Strafverfahren wegen Geldwäscherei. Gegenüber den beiden Beschuldigten wird zusammengefasst folgender Sachverhaltsvorwurf erhoben:
C. soll die in der Schweiz liegenden Vermögenswerte, welche aus Verbrechen ihres verstorbenen Ex-Mannes E. stammen würden, verschwiegen und verschleiert haben. E. sei bis zu dessen Tod am 13. Dezember 2007 in zahlreichten Verfahren Beschuldigter wegen gewerbsmässigen Betrugs im Zusammenhang mit Werbeverkaufsfahrten der ihm zuzurechnenden Gesellschaften F. GmbH und G. GmbH gewesen. Ebenfalls sei E. Beschuldigter in Ermittlungen wegen Betäubungsmittelhandels in nicht geringem Umfang gewesen. Diese Ermittlungen seien in Zusammenhang mit dem Nachtlokal "H." in Z. (Deutschland) gestanden. E. sei im Jahr 1997/1998 Eigentümer dieses Lokals gewesen. In dieser Zeit habe eine Gruppierung um "I." in diesem Lokal regelmässig mit Kokain gehandelt. Dies habe E. gewusst und er sei an diesem Handel auch beteiligt gewesen, indem er erlaubt habe, dass das Kokain im "H." gelagert werde. Dafür sei E. prozentual am Gewinn aus dem Handel mit Kokain beteiligt gewesen. Auch habe E. die Kokain-Lieferungen an die Gruppe um "I." mitfinanziert. Sodann sei E. möglicherweise an der Einfuhr von Cannabis nach Deutschland finanziell beteiligt gewesen. C. habe von den illegalen Aktivitäten ihres Mannes E. gewusst, und sie habe auch gewusst, dass die in der Schweiz liegenden Vermögenswerte aus diesen illegalen Tätigkeiten stammen würden. D. wird vorgeworfen, sie habe im Wissen um die illegale Herkunft dieser Vermögenswerte versucht, an diese Vermögenswerte in der Schweiz zu gelangen und sie wieder nach Deutschland zurück zu transferieren.
B. In diesem Zusammenhang gelangte die Staatsanwaltschaft Verden mit Rechtshilfeersuchen vom 8. Februar 2011 an die Schweiz. Darin ersuchte sie die Staatsanwaltschaft I des Kantons Zürich (nachfolgend "Staatsanwaltschaft") in einem ersten Punkt um Bankenermittlungen hinsichtlich allfälliger Konten von C. bei der Bank J. AG in Zürich und Basel, der Bank K. ebenfalls in Zürich und Basel sowie bei der Bank L. in Zürich. In einem zweiten Punkt ersuchte sie um Sperrung aller Vermögenswerte von C. (Verfahrensakten Staatsanwaltschaft 2011/98, Urk. 1).
Das Rechtshilfeersuchen der Staatsanwaltschaft Verden vom 8. Februar 2011 enthielt gleichlautende Anträge wie das ein Jahr zuvor eingereichte Rechtshilfeersuchen der Staatsanwaltschaft Stade vom 22. Februar 2010, ergänzt am 5. Juni 2010, am 3. September 2010 und am 15. Februar 2011,
- 3 welches deren Strafuntersuchung gegen D. betraf (Verfahrensakten Staatsanwaltschaft 2010/142, Urk. 1). Damals war die Staatsanwaltschaft auf dieses Rechtshilfeersuchen der Staatsanwaltschaft Stade samt Ergänzungen mit Eintretens- und Zwischenverfügungen vom 3. Mai 2010, vom 5. August 2010 und vom 22. Februar 2011 eingetreten und hatte den Vollzug angeordnet (Verfahrensakten Staatsanwaltschaft 2010/142, Urk. 7). In der Folge hatten die betroffenen Bankinstitute die angeforderten Unterlagen ediert und die bei ihnen noch bestehenden Kundenbeziehungen gesperrt (Verfahrensakten Staatsanwaltschaft 2010/142).
C. Die Staatsanwaltschaft trat mit Eintretens- und Zwischenverfügung vom 9. März 2011 auf das Rechtshilfeersuchen der Staatsanwaltschaft Verden ein. Sie ordnete darin die Aktenedition bei den drei fraglichen Bankinstituten an und hielt gleichzeitig fest, dass diese Unterlagen bereits bei ihr eingegangen seien (Verfahrensakten Staatsanwaltschaft 2011/98, Urk. 2).
D. Mit Schreiben vom 8. August 2011 teilte die Staatsanwaltschaft Verden mit, dass sie sowohl die Strafuntersuchung gegen D. als auch das entsprechende Rechtshilfeverfahren von der Staatsanwaltschaft Stade übernommen habe (Verfahrensakten Staatsanwaltschaft 2011/98, Urk. 8). In der Folge führte die Staatsanwaltschaft am 9. November 2011 die beiden Rechtshilfeverfahren zusammen (Verfahrensakten Staatsanwaltschaft 2011/98, Urk. 10).
E. Mit Schlussverfügung vom 10. Februar 2012 entsprach die Staatsanwaltschaft dem Rechtshilfeersuchen vom 8. Februar 2011 mit Ergänzung vom 8. August 2011 der Staatsanwaltschaft Verden (act. 1.4). Sie ordnete die Herausgabe von Bankunterlagen betreffend folgende Konten an:
a) bei der Bank J. AG in Zürich - Konto Nr. 1, lautend auf C. - Schrankfach Nr. 2, lautend auf C. b) bei der Bank L. Genf - Konto und Depot Nr. 3, lautend auf C. - Konto EUR, USD, JPY und SEK Konto Nr. 4, lautend auf A. Ltd. c) bei der Bank K. in Basel - Depot Nr. 5, lautend auf B. Inc. - EUR und USD Depot Nr. 6, lautend auf B. Inc. - EUR und USD Konto Nr. 6, lautend auf B. Inc.
In einem nächsten Punkt verfügte sie die Aufrechterhaltung der mit Verfügung vom 9. März 2011 bei der Bank K. in Zürich angeordneten Kontosper-
- 4 re hinsichtlich des Kontos Nr. 5, lautend auf B. Inc., bis die ersuchende Behörde über die sichergestellten Vermögenswerte von insgesamt EUR 5'809'953.20 rechtskräftig entschieden hat (act. 1.4).
F. Gegen diese Schlussverfügung lassen die A. Ltd. (Beschwerdeführerin 1) und die B. Inc. (Beschwerdeführerin 2) mit Eingabe vom 13. März 2012 Beschwerde erheben. Zur Begründung verweisen sie auf die in Kopie beigelegte Beschwerdeschrift von Rechtsanwalt Wolf Grezesch (act. 1.5), welcher im Namen von C. Beschwerde gegen dieselbe Schlussverfügung erhoben hat (RR.2012.52). Sie beantragen sinngemäss, es sei keine Rechtshilfe zu gewähren (act. 1 i.V.m. act. 1.5).
Mit Schreiben vom 13. April 2012 reicht das Bundesamt für Justiz (nachfolgend "BJ") seine Beschwerdeantwort ein (act. 7). Die Staatsanwaltschaft teilt mit Schreiben vom 11. April 2012, sie verzichte unter Hinweis auf die ausführliche Begründung in der angefochtenen Schlussverfügung auf eine Stellungnahme zur Beschwerde (act. 8). Beide Beschwerdeführerinnen reichten innerhalb der angesetzten und bis dato keine Replik ein (s. act. 9).
Auf die Ausführungen der Parteien und die eingereichten Akten wird, soweit erforderlich, in den rechtlichen Erwägungen Bezug genommen.
Die Beschwerdekammer zieht in Erwägung:
1. 1.1 Für die Rechtshilfe zwischen Deutschland und der Schweiz sind in erster Linie das Europäische Übereinkommen über die Rechtshilfe in Strafsachen vom 20. April 1959 (EUeR; SR 0.351.1), dem beide Staaten beigetreten sind, der zwischen ihnen abgeschlossene Zusatzvertrag vom 13. November 1969 (ZV-D/EUeR; SR 0.351.913.1), sowie die Bestimmungen der Art. 48 ff. des Übereinkommens vom 19. Juni 1990 zur Durchführung des Übereinkommens von Schengen vom 14. Juni 1985 (Schengener Durchführungsübereinkommen, SDÜ; ABl. L 239 vom 22. September 2000, S. 19 - 62) massgebend. Zusätzlich kann das von beiden Ländern ratifizierte Übereinkommen vom 8. November 1990 über Geldwäscherei sowie Ermittlung, Beschlagnahme und Einziehung von Erträgen aus Straftaten (GwUe; SR 0.311.53) zur Anwendung gelangen. 1.2 Soweit das Staatsvertragsrecht bestimmte Fragen nicht abschliessend regelt, gelangen das Bundesgesetz über internationale Rechtshilfe in Strafsachen vom 20. März 1981 (IRSG; SR 351.1) und die Verordnung über in-
- 5 ternationale Rechtshilfe in Strafsachen vom 24. Februar 1982 (IRSV; SR 351.11) zur Anwendung (Art. 1 Abs. 1 IRSG; BGE 130 II 337 E. 1 S. 339; 128 II 355 E. 1 S. 357; 124 II 180 E. 1a S. 181). Das innerstaatliche Recht gilt nach dem Günstigkeitsprinzip auch dann, wenn dieses geringere Anforderungen an die Rechtshilfe stellt (BGE 136 IV 82 E. 3.1; 129 II 462 E. 1.1 S. 464, mit weiteren Hinweisen). Vorbehalten bleibt die Wahrung der Menschenrechte (BGE 135 IV 212 E. 2.3; 123 II 595 E. 7c). 2. 2.1 Beim angefochtenen Entscheid handelt es sich um eine Schlussverfügung der ausführenden kantonalen Behörde, welche zusammen mit den vorangehenden Zwischenverfügungen der Beschwerde an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts unterliegt (Art. 80e Abs. 1 IRSG; Art. 37 Abs. 2 lit. a des Bundesgesetzes vom 19. März 2010 über die Organisation der Strafbehörden des Bundes [Strafbehördenorganisationsgesetz, StBOG; SR 173.71] in Verbindung mit Art. 19 Abs. 1 des Organisationsreglements für das Bundesstrafgericht vom 31. August 2010 [Organisationsreglement BStGer, BStGerOG; SR 173.713.161]). Die Beschwerde vom 13. März 2012 gegen die Schlussverfügung der Staatsanwaltschaft vom 10. Februar 2012 wurde vorliegend rechtzeitig im Sinne von Art. 80k IRSG erhoben. 2.2 Zur Beschwerdeführung ist berechtigt, wer persönlich und direkt von einer Rechtshilfemassnahme betroffen ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat (Art. 80h lit. b IRSG). Personen, gegen die sich das ausländische Strafverfahren richtet, sind unter denselben Bedingungen beschwerdelegitimiert (Art. 21 Abs. 3 IRSG). Als persönlich und direkt betroffen im Sinne der Art. 21 Abs. 3 und Art. 80h IRSG gilt bei der Erhebung von Kontoinformationen der Kontoinhaber (Art. 9a IRSV; BGE 122 II 130 E. 2b; 118 Ib 547 E. 1d; TPF 2007 79 E. 1.6). Bloss wirtschaftlich an einem Konto oder an einer direkt betroffenen Gesellschaft Berechtigte sind nur in Ausnahmefällen selbständig beschwerdelegitimiert. Dies kann etwa der Fall sein, wenn eine juristische Person, über deren Konto Auskunft verlangt wird, nicht mehr besteht (BGE 123 II 153 E. 2c-d S. 157 f.). Die Beweislast für die wirtschaftliche Berechtigung und die Liquidation der Gesellschaft obliegt dem Rechtsuchenden. Ausserdem darf die Auflösung der Gesellschaft nicht nur vorgeschoben oder rechtsmissbräuchlich erscheinen (BGE 123 II 153 E. 2d S.157 f.). Darüber hinaus muss der wirtschaftlich Berechtigte im Auflösungsakt eindeutig als Begünstigter des Liquidationsgewinns bezeichnet sein (Urteile des Bundesgerichts 1C_183/2012 vom 12. April 2012, E. 1.5; 1C_161/2011 vom 11. April 2011, E. 1.3; 1A.284/2003 vom 11. Februar 2004, E. 1; 1A.212/2001 vom 21. März 2002 E. 1.3.2; 1A.84/1999 vom http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=Legitimation+wirtschaftlich+berechtigt+IRSg&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F123-II-153%3Ade&number_of_ranks=0#page153 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=Legitimation+wirtschaftlich+berechtigt+IRSg&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F123-II-153%3Ade&number_of_ranks=0#page153
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31. Mai 1999, E. 2c; Entscheid des Bundesstrafgerichts RR.2009.151 vom 11. September 2009, E. 1.3.2). Für bloss indirekt Betroffene, insbesondere Personen, die zwar in den erhobenen Kontenunterlagen erwähnt werden, aber nicht direkt von Zwangsmassnahmen betroffen bzw. Inhaber der fraglichen Konten sind, ist die Beschwerdebefugnis grundsätzlich zu verneinen (BGE 129 II 268 E. 2.3.3 S. 269; 123 II 153 E. 2b S. 157; 161 E. 1d S. 164, je mit Hinweisen; 122 II 130 E. 2b S. 132 f.).
2.3 Die Beschwerdeführerin 1 ist Inhaberin der Konten EUR, USD, JPY und SEK Nr. 4 bei der Bank L. in Genf. Diesbezüglich ist ihre Beschwerdelegitimation im Sinne der oben erläuterten Bestimmungen gegeben, weshalb auf ihre Beschwerde einzutreten ist.
Die Beschwerdeführerin 2 ist Inhaberin der Depot Nr. 5, EUR und USD Depot Nr. 6, EUR und USD Konto Nr. 6 bei der Bank K. in Basel. Diesbezüglich ist die Beschwerdeführerin 2 beschwerdelegitimiert und in diesem Umfang ist auf ihre Beschwerde einzutreten.
Darüber hinaus ist auf die Beschwerde der beiden Beschwerdeführerinnen nicht einzutreten, da die weiteren angefochtenen Rechtshilfemassnahmen Kontobeziehungen betreffen, die nicht auf sie lauten, und kein von der Rechtsprechung vorgesehener Ausnahmefall (s. supra Ziff. 2.2) vorliegt.
3. Die Beschwerdekammer ist nicht an die Begehren der Parteien gebunden (Art. 25 Abs. 6 IRSG). Sie prüft die Rechtshilfevoraussetzungen grundsätzlich mit freier Kognition, befasst sich jedoch in ständiger Rechtsprechung nur mit Tat- und Rechtsfragen, die Streitgegenstand der Beschwerde bilden (vgl. BGE 132 II 81 E. 1.4; 130 II 337 E. 1.4, je m.w.H.; Entscheide des Bundesstrafgerichts RR.2007.34 vom 29. März 2007, E. 3 und RR.2007.27 vom 10. April 2007, E. 2.3).
4. Die urteilende Instanz muss sich nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung nicht mit allen Parteistandpunkten einlässlich auseinandersetzen und jedes einzelne Vorbringen ausdrücklich widerlegen. Sie kann sich auf die für ihren Entscheid wesentlichen Punkte beschränken und es genügt, wenn die Behörde wenigstens kurz die Überlegungen nennt, von denen sie sich leiten liess und auf welche sich ihr Entscheid stützt (Urteil des Bundesgerichts 1A.59/2004 vom 16. Juli 2004, E. 5.2, mit weiteren Hinweisen).
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5. 5.1 In prozessualer Hinsicht stellen die Beschwerdeführerinnen den Antrag, das Beschwerdeverfahren sei einstweilen auszusetzen (act. 1.5 S. 3). Sie führen aus, dieser Antrag erfolge im ausdrücklichen Einvernehmen mit der Staatsanwaltschaft Verden. Im gegenwärtigen Zeitpunkt sei die Interessenlage nicht nur der Beschuldigten, sondern insbesondere auch der Staatsanwaltschaft in Deutschland darauf gerichtet, einen einvernehmlichen Abschluss der gesamten Verfahren herbeizuführen und die Möglichkeiten einer entsprechenden Verfahrensbeendigung durch Einbeziehung sämtlicher in diesem Umfeld in Deutschland anhängigen Verfahren auszuschöpfen. So zeichne sich im gegenwärtigen Zeitpunkt ab, dass eine Zurücknahme der Rechtshilfeersuchen nicht unwahrscheinlich sei und es daher dann auch einer förmlichen Entscheids im Beschwerdeverfahren gar nicht mehr bedürfe (act. 1.5 S. 3). 5.2 Solange die ersuchende Behörde an ihrem Rechtshilfeersuchen festhält und nicht dessen Rückzug erklärt, ist auf der Grundlage des Rechthilfeersuchens Rechtshilfe zu erteilen (Urteil des Bundesgerichts 1A.218/2003 vom 17. Dezember 2003, E. 3.5; Entscheide des Bundesstrafgerichts RR.2009.259 vom 12. Januar 2010, E. 4.2; RR.2007.99+111 vom 10. September 2007, E. 5). Ein solcher Rückzug liegt nicht vor. Sind die Voraussetzung für die Gewährung von Rechtshilfe gegeben, ist diese unter Beachtung des Beschleunigungsgebots (Art. 17a IRSG) zu gewähren. Für die beantragte Sistierung besteht vorliegend kein Raum und der betreffende Antrag ist abzuweisen. 6. 6.1 Die Beschwerdeführerinnen rügen zunächst, C. sei keine Gelegenheit gegeben worden, am Rechtshilfeverfahren teilzunehmen. Ihr sei die Schlussverfügung erst indirekt am 15. Januar 2012 bekannt geworden. Allein aus diesem Grund sei der Beschwerde stattzugeben mit der Folge, dass die Beschwerdegegnerin erneut mit der Sache zu befassen sei unter Beachtung der "Beschuldigtenrechte" (act. 1 S. 2).
6.2 Die Beschwerdeführerinnen rügen einen Verfahrensfehler, welcher die Parteirechte einer anderen Person betrifft. Da sich die Beschwerdeführerinnen als Dritte auf diese Parteirechte nicht berufen können, ist deren Einwand im vorliegenden Beschwerdeverfahren nicht zu prüfen. Die Rüge der Beschwerdeführerinnen geht demnach bereits im Ansatz fehl.
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7. 7.1 In einem nächsten Punkt wenden die Beschwerdeführerinnen ein, dass das Verfahren im Ausland schwere Mängel im Sinne von Art. 2 lit. d IRSG aufweise und dass das Verfahren nur vorgeblich auf den Vorwurf der Geldwäsche gerichtet sei. In erster Linie erscheine der Gegenstand des Verfahrens auf die Verkürzung fiskalischer Abgaben im Sinne von Art. 3 Abs. 3 IRSG gerichtet. Diesem Einwand könne – so die Beschwerdeführerinnen weiter – auch nicht durch den Spezialitätsvorbehalt begegnet werden (act. 1.5 S. 2).
7.2 Zur Begründung ihrer Rügen macht die Beschwerdeführerinnen keine Ausführungen (act. 1 und 1.5). Inwiefern das ausländische Strafverfahren an einem schweren Mangel leiden soll, der Vorwurf der Geldwäscherei nur vorgeschoben und der Gegenstand des Verfahrens auf die Verkürzung fiskalischer Abgaben gerichtet sei, ist auch nicht ersichtlich. Die Beschwerde erweist sich auch in diesem Punkt als unbegründet.
8. Weitere Rechtshilfehindernisse wurden weder geltend gemacht noch sind solche ersichtlich. Zusammenfassend erweist sich die Beschwerde in allen Punkten als unbegründet und ist deshalb abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist (s. supra Ziff. 2.3).
9. Bei diesem Ausgang des Verfahrens werden die Beschwerdeführerinnen kostenpflichtig (Art. 39 Abs. 2 lit. b StBOG i.V.m. Art. 63 Abs. 1 VwVG). Für die Berechnung der Gerichtsgebühren gelangt gemäss Art. 63 Abs. 5 VwVG i.V.m. Art. 73 Abs. 1 lit. b StBOG das Reglement des Bundesstrafgerichts vom 31. August 2010 über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren (BStKR; SR 173.713.162) zur Anwendung. Unter Berücksichtigung aller Umstände ist die Gerichtsgebühr gestützt auf Art. 73 Abs. 2 StBOG und Art. 5 BStKR vorliegend auf Fr. 7'000.-- festzusetzen, unter Anrechnung des geleisteten Kostenvorschusses in gleicher Höhe.
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Demnach erkennt die Beschwerdekammer:
1. Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf eingetreten wird.
2. Der Antrag auf Sistierung wird abgewiesen.
3. Die Gerichtsgebühr von Fr. 7'000.-- wird den Beschwerdeführerinnen auferlegt, unter Anrechnung des geleisteten Kostenvorschusses in gleicher Höhe.
Bellinzona, 7. August 2012
Im Namen der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts
Der Präsident: Die Gerichtsschreiberin:
Zustellung an
- A. Ltd. - B. Inc. - Staatsanwaltschaft I des Kantons Zürich - Bundesamt für Justiz, Fachbereich Rechtshilfe
Rechtsmittelbelehrung Gegen Entscheide auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen kann innert zehn Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht Beschwerde eingereicht werden (Art. 100 Abs. 1 und 2 lit. b BGG).
Gegen einen Entscheid auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen ist die Beschwerde nur zulässig, wenn er eine Auslieferung, eine Beschlagnahme, eine Herausgabe von Gegenständen oder Vermögenswerten oder eine Übermittlung von Informationen aus dem Geheimbereich betrifft und es sich um einen besonders bedeutenden Fall handelt (Art. 84 Abs. 1 BGG). Ein besonders bedeutender Fall liegt insbesondere vor, wenn Gründe für die Annahme bestehen, dass elementare Verfahrensgrundsätze verletzt worden sind oder das Verfahren im Ausland schwere Mängel aufweist (Art. 84 Abs. 2 BGG).