Incarto n. 72.2005.80
Lugano, 24 maggio 2007/nh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte delle assise criminali
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will (Presidente) GI 1 GI 2
e dagli assessori giurati:
AS 3 AS 4 AS 5 AS 6 AS 7
con la segretaria:
Orsetta Bernasconi, vicecancelliera
Conviene oggi mercoledì 23 maggio 2007 nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia
per giudicare
1. AC 1 e domiciliato a detenuto dal 25 novembre 2003 al 17 maggio 2004; 2. AC 2 e domiciliato a detenuta dal 10 novembre 2003 al 10 maggio 2004; 3. AC 3 e domiciliato a detenuto dall'11 al 24 novembre 2003
e dal 3 marzo al 6 giugno 2004; in esecuzione anticipata della pena dal 7 giugno al 30 novembre 2004
prevenuti colpevoli di:
AC 1 e AC 2 congiuntamente
1. truffa per mestiere
per avere,
nel periodo dicembre 1999 – maggio 2002,
a __________,
in correità fra di loro,
agendo per mestiere, data la loro disponibilità ad agire ripetutamente per assicurarsi una regolare fonte di reddito,
in particolare tramite la società __________ di AC 2, per cui essi operavano quali quadri dirigenziali e operativi, ed avvalendosi di procacciatori di clienti,
per procacciarsi un indebito profitto,
ingannato con astuzia terze persone, affermando cose false e dissimulando cose vere, rispettivamente confermandone subdolamente l'errore,
segnatamente raccolto capitali presso terzi, prospettando loro investimenti, in particolare nel settore delle divise, con l'ausilio di brokers specializzati, e garantendo che il 70% dell'importo investito non sarebbe stato soggetto a perdita,
sottacendo che, in realtà, i fondi così raccolti non sarebbero stati mai investiti, bensì utilizzati per le necessità degli accusati e della società menzionata, rispettivamente per rimborsare altri clienti i cui fondi erano stati precedentemente utilizzati indebitamente,
inducendo in tal modo 51 clienti investitori ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio e altrui attraverso il versamento, da parte di questi, tramite bonifico sui conti della società menzionata e a contanti, dell'importo complessivo di CHF 2'056'700.-,
mettendo così in pericolo perlomeno temporaneo il loro capitale, rispettivamente cagionando loro – considerato il rimborso di CHF 373'987.20 – un pregiudizio effettivo di CHF 1'682'712.80, e meglio singolarmente:
No.
Clienti
Versamenti CHF
Rimborsi ricevuti CHF
Danno subito CHF
1
PC 1
40'000.00
15'000.00
25'000.00
2
PC 2
40'000.00
0.00
40'000.00
3
PC 4
10'000.00
3'400.00
6'600.00
4
PC 3
18'200.00
3'100.00
15'100.00
5
PC 18
20'000.00
0.00
20'000.00
6
PC 20
90'000.00
81'434.80
8'565.20
7
PL 9
40'000.00
0.00
40'000.00
8
PL 11
52'000.00
14'912.45
37'087.55
9
PL 12
5'000.00
0.00
5'000.00
10
PC 15
110'000.00
69'130.00
40'870.00
11
PC 38
35'000.00
3'068.70
31'931.30
12
PC 47
10'000.00
0.00
10'000.00
13
PL 21
70'000.00
5'400.00
64'600.00
14
PC 52
120'000.00
6'000.00
114'000.00
15
PL 24
40'000.00
8'000.00
32'000.00
16
PL 29
23'000.00
0.00
23'000.00
17
PC 64
20'000.00
0.00
20'000.00
18
PL 31
20'000.00
0.00
20'000.00
19
PL 32
60'000.00
0.00
60'000.00
20
PC 68
60'000.00
0.00
60'000.00
21
PC 69
31'000.00
20'692.50
10'307.50
22
PC 73
60'000.00
0.00
60'000.00
23
PC 76
70'000.00
27'950.00
42'050.00
24
PC 77
35'000.00
20'140.00
14'860.00
25
PL 39
0.00
11'800.00
- 11'800.00
26
PC 82
20'000.00
0.00
20'000.00
27
PC 83
95'000.00
1'699.65
93'300.35
28
PL 46
15'000.00
0.00
15'000.00
29
PC 86
75'500.00
22'191.50
53'308.50
30
PL 47
20'000.00
0.00
20'000.00
31
PC 89
10'000.00
2'000.00
8'000.00
32
PL 49
20'000.00
0.00
20'000.00
33
PC 90
10'000.00
1'700.00
8'300.00
34
PL 50
22'000.00
8'420.00
13'580.00
35
PC 96
15'000.00
3'366.25
11'633.75
36
PC 102
3'500.00
0.00
3'500.00
37
PL 52
20'000.00
0.00
20'000.00
38
PL 54
20'000.00
0.00
20'000.00
39
PC 111
50'000.00
0.00
50'000.00
40
PC 112
125'000.00
0.00
125'000.00
41
PL 57
70'000.00
0.00
70'000.00
42
PC 115
10'000.00
0.00
10'000.00
43
PC 122
10'000.00
0.00
10'000.00
44
PC 125
15'000.00
0.00
15'000.00
45
PL 62
45'000.00
34'973.50
10'026.50
46
PL 63
25'000.00
0.00
25'000.00
47
PL 65
80'000.00
0.00
80'000.00
48
PL 66
10'000.00
0.00
10'000.00
49
PC 135
106'500.00
8'007.85
98'492.15
50
PL 68
10'000.00
0.00
10'000.00
51
PC 138
15'000.00
0.00
15'000.00
52
PC 141
60'000.00
1'600.00
58'400.00
Totali
2'056'700.00
373'987.20
1'682'712.80
2. ripetuta falsità in documenti
per avere,
nel periodo dicembre 1999 – maggio 2002,
a __________,
in correità fra di loro,
allo scopo di procacciare a sé un indebito profitto, segnatamente per celare le previe malversazioni nonché rassicurare i propri clienti quanto ai millantati investimenti, di cui al punto 1, e ritardare in tal modo le richieste di restituzione del denaro raccolto dai clienti nonché ottenere il versamento di ulteriori fondi, allestito 536 documenti falsi,
fra cui 531 falsi estratti conto attestanti, contrariamente al vero, l'esistenza di operazioni di investimento e di utili,
facendo altresì uso di tali documenti, inviandoli e/o consegnandoli ai clienti,
con mente ai documenti elencati nell'allegato n° 15 (e ai ivi richiamati 54 classificatori sequestrati presso __________ GmbH) del rapporto dell'Equipe finanziaria,
e meglio, singolarmente:
No
Clienti
Estratti conto
Date
Class.
1
PC 1
12
2001: 31.12 2002: 07.01; 31.01; 28.02 (x 3); 30.03 (x 2); 02.05 (x 2); 31.05 (x 2)
1
2
PC 2
12
2001: 21.12 (x 2) 2002: 31.01 (x 2); 28.02 (x 2); 30.03 (x 2); 02.05 (x 2); 31.05 (x 2)
2
3
PC 4
3
2002: 30.03; 02.05; 31.05
51
4
PC 18
1
2002: 31.05
5
5
PC 20
22
2001: 21.12 (x 4) 2002: 31.01 (x 2); 28.02 (x 4); 30.03 (x 4); 02.05 (x 4); 31.05 (x 4)
6
6
PL 9
16
2001: 31.12 (x 2) 2002: 31.01 (x 2); 28.02 (x 3); 30.03 (x 3); 02.05 (x 3); 31.05 (x 3)
9
7
PL 11
25
2001: 21.12 (x 4) 2002: 31.01 (x 4); 28.02 (x 4); 30.03 (x 4); 02.05 (x 4); 31.05 (x 5)
11
8
PL 12
1
2002: 31.05
12
9
PC 38
12
2001: 21.12 2002: 01.01; 31.01; 01.02; 28.02 (x 2); 30.03 (x 2); 02.05 (x 2); 31.05 (x 2)
14
10
PC 47
7
2001: 21.12 2002: 01.01; 31.01; 28.02; 30.03; 02.05; 31.05
15
11
PL 21
21
2001: 21.12 (x 3) 2002: 31.01 (x 3); 28.02 (x 3); 27.03; 30.03 (x 3); 02.05 (x 4); 31.05 (x 4)
16
12
PC 52
6
2001: 21.12 2002: 31.01; 28.02; 30.03; 02.05; 31.05
17
13
PL 24
30
2001: 31.12 (x 5) 2002: 31.01 (x 5); 28.02 (x 5); 30.03 (x 5); 02.05 (x 5); 31.05 (x 5)
19
14
PC 64
8
2001: 31.12 2002: 31.01; 28.02; 30.03; 02.05 (x 2); 31.05 (x 2)
20
15
PL 31
12
2001: 21.12; 31.12 2002: 31.01 (x 2); 28.02 (x 2); 30.03 (x 2); 02.05 (x 2); 31.05 (x 2)
21
16
PL 32
5
2002: 31.01; 28.02; 30.03; 02.05; 31.05
22
17
PC 68
4
2002: 28.02; 30.03; 02.05; 31.05
22
18
PC 69
12
2001: 21.12 (x 2) 2002: 31.01 (x 2); 28.02 (x 2); 30.03 (x 2); 02.05 (x 2); 31.05 (x 2)
24
19
PC 73
6
2002: 31.03; 02.05 (x 2); 31.05 (x 3)
25
20
PC 76
3
2002: 30.03; 02.05; 31.05
26
21
PC 77
3
2002: 30.03; 02.05; 31.05
26
22
PL 40
3
2002: 30.03; 02.05; 31.05
27
23
PC 82
6
2002: 31.01; 28.02; 30.03; 02.05; 31.05 (x 2)
29
24
PC 83
30
2001: 21.12 (x 4) 2002: 10.01; 31.01 (x 5); 28.02 (x 5); 30.03 (x 5); 02.05 (x 5); 31.05 (x 5)
30
25
PL 46
12
2001: 21.12 (x 2) 2002: 31.01 (x 2); 28.02 (x 2); 30.03 (x 2); 02.05 (x 2); 31.05 (x 2)
31
26
PC 86
44
2001: 21.12; 31.12 (x 6) 2002: 07.01; 31.01 (x 7); 28.02 (x 7); 30.03 (x 7); 02.05 (x 7); 31.05 (x 8)
32
27
PL 47
6
2001: 21.12 2002: 31.01; 28.02; 30.03; 02.05; 31.05
34
28
PC 89
1
2002: 31.05
53
29
PC 96
15
2001: 21.12 (x 3) 2002: 31.01 (x 3); 28.02 (x 3); 30.03 (x 2); 02.05 (x 2); 31.05 (x 2)
35
30
PC 102
1
2002: 31.05
36
31
PL 52
1
2002: 31.05
53
32
PL 54
1
2002: 31.05
37
33
PC 111
3
2002: 15.02; 28.02; 30.03
53
34
PC 112
53
2001: 31.12 (x 9) 2002: 31.01 (x 8); 28.02 (x 9); 30.03 (x 9); 02.05 (x 9); 31.05 (x 9)
38
35
PL 57
12
2001: 21.12 (x 2) 2002: 31.01 (x 2); 28.02 (x 2); 30.03 (x 2); 02.05 (x 2); 31.05 (x 2)
39
36
PC 115
1
2002: 31.05
40
37
PC 121
1
2001: 28.02
41
38
PC 122
7
2001: 21.12 2002: 31.01; 28.02; 30.03; 26.04; 02.05; 31.05
41
39
PC 125
1
2002: 31.05
42
40
PL 62
12
2001: 21.12 (x 2) 2002: 31.01 (x 2); 28.02 (x 2); 30.03 (x 2); 02.05 (x 2); 31.05 (x 2)
46
41
PL 63
18
2001: 21.12 (x 3) 2002: 31.01 (x 3); 28.02 (x 3); 30.03 (x 3); 02.05 (x 3); 31.05 (x 3)
43
42
PL 65
8
2002: 02.05 (x 4); 31.05 (x 4)
44
43
PL 66
8
2001: 21.12 2002: 31.01; 28.02; 30.03; 02.05 (x 2); 31.05 (x 2)
44
44
PC 135
21
2002: 28.01; 31.01; 28.02 (x 3); 30.03 (x 5); 09.04; 02.05 (x 5); 31.05 (x 5)
47
45
PL 68
2
2002: 02.05; 31.05
48
46
PC 138
6
2001: 21.12 2002: 31.01; 28.02; 30.03; 02.05; 31.05
48
47
PC 141
37
2001: 21.12; 31.12 (x 4) 2002: 10.01; 24.01; 31.01 (x 6); 28.02 (x 6); 30.03 (x 6); 02.05 (x 6); 31.05 (x 6)
50
Totali
531
nonché allestito, nelle medesime circostanze di luogo e di tempo, 5 false dichiarazioni del broker __________ (allegati ai verbali di Ministero pubblico del 14.11.2003 e 26.11.2003),
attestanti, contrariamente al vero, l'esistenza di operazioni di investimento e di utili,
e meglio, singolarmente:
- ricevuta del 09.01.2002 a firma AC 2;
- ricevuta del 12.03.2002 a firma del broker;
- ricevuta del 14.03.2002 a firma del broker;
- ricevuta del 25.03.2002 a firma AC 2;
- ricevuta del 16.04.2002 a firma del broker;
AC 1, AC 2 e AC 3 congiuntamente
3. truffa per mestiere
per avere,
nel periodo giugno 2002 – novembre 2003,
a __________,
in correità fra di loro,
agendo per mestiere, data la loro disponibilità ad agire ripetutamente per assicurarsi una regolare fonte di reddito,
tramite le società __________ di __________ e __________, per cui essi operavano quali quadri dirigenziali e operativi, ed avvalendosi di procacciatori di clienti,
per procacciarsi un indebito profitto,
ingannato con astuzia terze persone, affermando cose false e dissimulando cose vere, rispettivamente confermandone subdolamente l'errore,
segnatamente raccolto capitali presso terzi, prospettando loro investimenti, in particolare nel settore delle divise, con l'ausilio di brokers specializzati, e garantendo che il 70% dell'importo investito non sarebbe stato soggetto a perdita,
sottacendo che, in realtà, i fondi così raccolti non sarebbero stati mai investiti, bensì utilizzati per le necessità degli accusati e delle società menzionate, rispettivamente per rimborsare altri clienti i cui fondi erano stati precedentemente utilizzati indebitamente,
inducendo in tal modo 173 clienti investitori ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio e altrui attraverso il versamento, da parte di questi, tramite bonifico sui conti delle società menzionate e a contanti, dell'importo complessivo di CHF 5'063'646.60,
mettendo così in pericolo perlomeno temporaneo il loro capitale, rispettivamente cagionando loro – considerato il rimborso di CHF 1'848'728.25 – un pregiudizio effettivo di CHF 3'214'918.35, e meglio singolarmente:
No.
Clienti
Versamenti CHF
Rimborsi ricevuti CHF
Danno subito CHF
1
PC 1
20'000.00
30'000.00
- 10'000.00
2
PC 2
20'000.00
50'000.00
- 30'000.00
3
PC 4
20'000.00
0.00
20'000.00
4
PC 3
6'000.00
11'919.00
- 5'919.00
5
PC 5
50'000.00
0.00
50'000.00
6
PC 6
40'000.00
0.00
40'000.00
7
PC 7
23'330.00
800.00
22'530.00
8
PC 10
20'000.00
0.00
20'000.00
9
PL 1
70'000.00
9'198.10
60'801.90
10
PL 2
20'000.00
0.00
20'000.00
11
PC 8
30'000.00
0.00
30'000.00
12
PC 9
25'000.00
0.00
25'000.00
13
PC 12
40'000.00
0.00
40'000.00
14
PC 13
20'000.00
3'000.00
17'000.00
15
PL 3
15'000.00
0.00
15'000.00
16
PL 4
26'000.00
0.00
26'000.00
17
PC 14
10'000.00
0.00
10'000.00
18
PC 16
25'000.00
11'000.00
14'000.00
19
PC 17
10'000.00
0.00
10'000.00
20
PC 18
20'000.00
20'000.00
0.00
21
PC 19
20'000.00
0.00
20'000.00
22
PC 20
40'000.00
48'435.05
- 8'435.05
23
PL 6
20'000.00
0.00
20'000.00
24
PL 5
20'000.00
0.00
20'000.00
25
PC 22
20'000.00
0.00
20'000.00
26
PC 23
25'000.00
0.00
25'000.00
27
PC 24
25'000.00
0.00
25'000.00
28
PC 25
20'000.00
400.00
19'600.00
29
PC 26
52'000.00
0.00
52'000.00
30
PC 27
95'000.00
0.00
95'000.00
31
PC 28
10'000.00
0.00
10'000.00
32
PC 29
20'000.00
0.00
20'000.00
33
PL 7
10'000.00
0.00
10'000.00
34
PL 8
63'000.00
0.00
63'000.00
35
PC 31
45'000.00
24'000.00
21'000.00
36
PL 9
0.00
99'948.80
- 99'948.80
37
PC 32
30'000.00
0.00
30'000.00
38
PC 30
20'000.00
11'836.65
8'163.35
39
PL 10
20'000.00
0.00
20'000.00
40
PL 11
20'000.00
40'155.90
- 20'155.90
41
PC 33
20'000.00
0.00
20'000.00
42
PC 34
11'000.00
4'290.00
6'710.00
43
PC 35
20'000.00
5'350.55
14'649.45
44
PC 36
20'000.00
0.00
20'000.00
45
PL 14
0.00
88'310.00
- 88'310.00
46
PC 40
20'000.00
0.00
20'000.00
47
PL 16
20'000.00
0.00
20'000.00
48
PL 17
20'000.00
0.00
20'000.00
49
PC 37
184'000.00
0.00
184'000.00
50
PC 38
0.00
19'839.55
- 19'839.55
51
PC 39
20'000.00
0.00
20'000.00
52
PL 19
10'000.00
0.00
10'000.00
53
PC 41
50'000.00
0.00
50'000.00
54
PC 42
18'000.00
0.00
18'000.00
55
PC 44
40'000.00
0.00
40'000.00
56
PC 45
20'000.00
0.00
20'000.00
57
40'000.00
0.00
40'000.00
58
20'000.00
0.00
20'000.00
59
PC 47
0.00
800.00
- 800.00
60
PC 48
5'000.00
0.00
5'000.00
61
PC 49
20'000.00
0.00
20'000.00
62
PC 51
5'000.00
0.00
5'000.00
63
PL 21
0.00
1'000.00
- 1'000.00
64
PC 52
30'000.00
21'200.00
8'800.00
65
PL 22
5'000.00
0.00
5'000.00
66
PC 56
15'000.00
4'700.00
10'300.00
67
PL 24
0.00
33'600.00
- 33'600.00
68
PC 61
36'000.00
0.00
36'000.00
69
PC 57
10'000.00
3'229.15
6'770.85
70
PC 58
40'000.00
0.00
40'000.00
71
PC 59
40'000.00
0.00
40'000.00
72
PC 60
60'000.00
0.00
60'000.00
73
PL 25
5'000.00
0.00
5'000.00
74
PL 27
10'000.00
0.00
10'000.00
75
PC 65
34'000.00
0.00
34'000.00
76
PL 29
0.00
25'000.00
- 25'000.00
77
PL 30
10'000.00
0.00
10'000.00
78
PC 64
15'000.00
0.00
15'000.00
79
PL 31
0.00
20'000.00
- 20'000.00
80
PC 67
15'000.00
0.00
15'000.00
81
PL 32
28'000.00
93'000.00
- 65'000.00
82
PL 33
20'000.00
20'400.00
- 400.00
83
PL 34
10'000.00
0.00
10'000.00
84
PL 35
10'000.00
2'200.00
7'800.00
85
PC 69
20'000.00
40'559.30
- 20'559.30
86
PC 70
58'000.00
9'000.00
49'000.00
87
PC 71
27'750.00
13'366.15
14'383.85
88
PC 72
50'000.00
5'674.15
44'325.85
89
PC 73
0.00
6'256.45
- 6'256.45
90
PL 36
23'000.00
0.00
23'000.00
91
PL 37
23'740.00
0.00
23'740.00
92
PL 38
5'000.00
0.00
5'000.00
93
PC 75
390'000.00
0.00
390'000.00
94
PC 76
0.00
12'000.00
- 12'000.00
95
PC 77
0.00
28'855.55
- 28'855.55
96
PL 39
30'000.00
5'000.00
25'000.00
97
PL 40
0.00
15'000.00
- 15'000.00
98
PL 41
15'000.00
0.00
15'000.00
99
PL 42
20'000.00
0.00
20'000.00
100
PL 43
4'000.00
0.00
4'000.00
101
PC 79
90'000.00
0.00
90'000.00
102
PC 78
60'000.00
20'000.00
40'000.00
103
PL 45
20'000.00
0.00
20'000.00
104
PC 82
40'000.00
45'400.00
- 5'400.00
105
PC 83
15'000.00
45'593.50
- 30'593.50
106
PC 81
10'000.00
0.00
10'000.00
107
PC 80
10'000.00
0.00
10'000.00
108
PL 46
20'000.00
15'300.00
4'700.00
109
PC 84
10'000.00
0.00
10'000.00
110
PC 85
10'000.00
0.00
10'000.00
111
PC 86
0.00
54'068.85
- 54'068.85
112
PC 87
10'000.00
22'503.25
- 12'503.25
113
PC 88
60'000.00
4'136.85
55'863.15
114
PL 47
0.00
20'000.00
- 20'000.00
115
PL 48
20'000.00
0.00
20'000.00
116
PC 89
0.00
13'634.10
- 13'634.10
117
PC 90
0.00
2'622.00
- 2'622.00
118
PC 91
60'000.00
0.00
60'000.00
119
PC 92
45'000.00
0.00
45'000.00
120
PC 93
15'000.00
0.00
15'000.00
121
PC 95
15'000.00
0.00
15'000.00
122
PC 94
18'000.00
0.00
18'000.00
123
PL 50
0.00
5'600.00
- 5'600.00
124
PL 51
20'000.00
0.00
20'000.00
125
PC 96
5'000.00
3'400.00
1'600.00
126
PC 98
30'000.00
23'153.10
6'846.90
127
PC 99
40'000.00
0.00
40'000.00
128
PC 97
80'000.00
0.00
80'000.00
129
PC 100
10'000.00
0.00
10'000.00
130
PC 101
10'000.00
0.00
10'000.00
131
PC 102
3'000.00
0.00
3'000.00
132
PL 52
0.00
30'500.00
- 30'500.00
133
PC 103
40'000.00
16'512.75
23'487.25
134
PC 105
5'000.00
0.00
5'000.00
135
PL 53
35'300.00
0.00
35'300.00
136
PL 54
100'000.00
50'400.00
49'600.00
137
PC 107
20'000.00
0.00
20'000.00
138
__________
0.00
119'643.20
- 119'643.20
139
PC 109
10'000.00
0.00
10'000.00
140
PL 56
12'000.00
0.00
12'000.00
141
PL 55
13'000.00
240.00
12'760.00
142
__________
15'000.00
0.00
15'000.00
143
__________
12'000.00
0.00
12'000.00
144
__________
11'000.00
0.00
11'000.00
145
PC 112
20'000.00
101'952.40
- 81'952.40
146
PC 113
100'000.00
0.00
100'000.00
147
PC 115
150'000.00
46'913.70
103'086.30
148
PC 119
20'000.00
0.00
20'000.00
149
PC 120
20'000.00
0.00
20'000.00
150
PC 121
48'220.00
0.00
48'220.00
151
PC 116
40'000.00
0.00
40'000.00
152
PL 58
10'000.00
27'637.25
- 17'637.25
153
PL 59
10'000.00
0.00
10'000.00
154
PC 122
50'000.00
6'463.20
43'536.80
155
PC 123
20'000.00
0.00
20'000.00
156
PC 124
20'000.00
0.00
20'000.00
157
PC 125
25'000.00
0.00
25'000.00
158
PL 60
15'311.20
0.00
15'311.20
159
PC 126
15'000.00
0.00
15'000.00
160
PC 127
20'000.00
0.00
20'000.00
161
PL 62
45'000.00
74'364.65
- 29'364.65
162
PC 128
10'000.00
0.00
10'000.00
163
PL 63
0.00
5'960.00
- 5'960.00
164
__________
30'000.00
0.00
30'000.00
165
PC 129
46'000.00
0.00
46'000.00
166
PC 130
30'818.20
0.00
30'818.20
167
PC 131
15'000.00
0.00
15'000.00
168
PL 64
28'500.00
0.00
28'500.00
169
PL 65
0.00
80'345.30
- 80'345.30
170
PC 132
20'000.00
0.00
20'000.00
171
PC 133
23'529.00
0.00
23'529.00
172
PL 66
42'000.00
6'400.00
35'600.00
173
PC 134
40'000.00
0.00
40'000.00
174
PC 106
10'000.00
0.00
10'000.00
175
PC 135
125'000.00
82'300.95
42'699.05
176
PC 136
10'000.00
0.00
10'000.00
177
PC 137
10'000.00
1'542.25
8'457.75
178
PL 68
0.00
12'207.70
- 12'207.70
179
PL 69
12'000.00
0.00
12'000.00
180
PL 70
5'750.00
40'000.00
- 34'250.00
181
PC 138
15'000.00
0.00
15'000.00
182
PC 139
29'000.00
0.00
29'000.00
183
PC 140
75'000.00
0.00
75'000.00
184
PL 71
15'000.00
19'642.05
- 4'642.05
185
PL 72
5'000.00
0.00
5'000.00
186
PL 73
45'398.20
0.00
45'398.20
187
PC 141
30'000.00
4'200.00
25'800.00
188
PC 108
15'000.00
0.00
15'000.00
189
PL 74
20'000.00
6'766.85
13'233.15
190
PC 142
20'000.00
0.00
20'000.00
Totali
5'063'646.60
1'848'728.25
3'214'918.35
4. ripetuta falsità in documenti
per avere,
nel periodo giugno 2002 – novembre 2003,
a __________,
in correità fra di loro,
allo scopo di procacciare a sé un indebito profitto, segnatamente per celare le previe malversazioni nonché rassicurare i propri clienti quanto ai millantati investimenti, di cui al punto 3, e ritardare in tal modo le richieste di restituzione del denaro raccolto dai clienti nonché ottenere il versamento di ulteriori fondi,
allestito 1'801 documenti falsi,
fra cui 1'795 falsi estratti conto attestanti, contrariamente al vero, l'esistenza di operazioni di investimento e di utili,
facendo altresì uso di tali documenti, inviandoli e/o consegnandoli ai clienti,
con mente ai documenti elencati nell'allegato n° 15 (e ai ivi richiamati 54 classificatori sequestrati presso __________) del rapporto dell'Equipe finanziaria,
e meglio, singolarmente:
No
Clienti
Estratti conto
Date
Class.
1
PC 1
20
2002: 28.06 (x 2); 31.07 (x 2); 31.08 (x 2); 30.09 (x 2); 31.10 (x 2); 30.11 (x 2); 31.12 (x 2) 2003: 31.01 (x 2); 28.02 (x 2); 31.03 (x 2)
1
2
PC 2
21
2002: 28.06 (x 2); 31.07 (x 2); 31.08 (x 2); 30.09 (x 2); 31.10 (x 2); 30.11 (x 2); 31.12 (x 2) 2003: 31.01 (x 2); 28.02 (x 2); 30.03 (x 2)
2
3
PC 4
15
2002: 31.08; 30.09 (x 2); 31.10 (x 2); 30.11 (x 2); 31.12 (x 2) 2003: 31.01 (x 2); 28.02 (x 2); 31.03 (x 2)
3
4
PC 3
15
2002: 28.06; 31.07; 31.08; 30.09 (x 2); 31.10 (x 2); 30.11 (x 2); 31.12 (x 2) 2003: 31.01 (x 2); 28.02 (x 2)
51
5
PC 5
9
2003: 31.01 (x 3); 28.02 (x 3); 31.03 (x 3)
3
6
PL 1
22
2002: 20.06; 31.07; 31.08; 30.09; 31.10 (x 2); 30.11 (x 2); 31.12 (x 3) 2003: 31.01 (x 3); 28.02 (x 4); 31.03 (x 4)
3
7
PC 13
1
2003: 31.03
4
8
PL 4
16
2002: 28.06 (x 2); 31.07 (x 2); 31.08 (x 2); 30.09 (x 2); 31.10 (x 2); 30.11 (x 2); 31.12 2003: 31.01; 28.02; 31.03
4
9
PC 14
5
2002: 30.11; 31.12 2003: 31.01; 28.02; 31.03
4
10
PC 16
8
2002: 31.08; 30.09; 31.10; 30.11; 31.12 2003: 31.01; 28.02; 31.03
5
11
PC 18
14
2002: 28.06; 31.07; 31.08; 30.09; 31.10; 30.11; 31.12 (x 2) 2003: 31.01 (x 2); 28.02 (x 2); 31.03 (x 2)
5
12
PC 20
51
2002: 28.06 (x 4); 31.07 (x 4); 31.08 (x 5); 30.09 (x 5); 31.10 (x 5); 30.11 (x 5); 31.12 (x 5) 2003: 31.01 (x 6); 28.02 (x 6); 31.03 (x 6)
6
13
PC 23
1
2003: 31.03
7
14
PC 24
1
2003: 31.03
7
15
PC 26
1
2003: 31.03
7
16
PC 28
12
2002: 30.11; 31.12 2003: 31.01; 28.02; 31.03; 30.04; 28.05; 30.06; 31.07; 28.08; 30.09; 01.11
7; e scritto 14.02. 05
17
PL 7
9
2002: 31.07; 31.08; 30.09; 31.10; 30.11; 31.12 2003: 31.01; 28.02; 31.03
8
18
PC 30
8
2002: 31.12 (x 2) 2003: 31.01 (x 2); 28.02 (x 2); 31.03 (x 2)
8
19
PC 31
27
2002: 28.06 (x 2); 31.07 (x 2); 31.08 (x 2); 30.09 (x 3); 31.10 (x 3); 30.11 (x 3); 31.12 (x 3) 2003: 31.01 (x 3); 28.02 (x 3); 31.03 (x 3)
8
20
PL 9
30
2002: 28.06 (x 3); 31.07 (x 3); 31.08 (x 3); 30.09 (x 3); 31.10 (x 3); 30.11 (x 3); 31.12 (x 3) 2003: 31.01 (x 3); 28.02 (x 3); 31.03 (x 3)
9
21
PC 32
4
2003: 28.02 (x 2); 31.03 (x 2)
10
22
PL 11
50
2002: 28.06 (x 5); 31.07 (x 5); 31.08 (x 5); 30.09 (x 5); 31.10 (x 5); 30.11 (x 5); 31.12 (x 5) 2003: 31.01 (x 5); 28.02 (x 5); 31.03 (x 5)
11
23
PC 34
3
2003: 31.01; 28.02; 31.03
12
24
PL 12
10
2002: 28.06; 31.07; 31.08; 30.09; 31.10; 30.11; 31.12 2003: 31.01; 28.02; 31.03
12
25
PL 39
4
2002: 31.12 2003: 31.01; 28.02; 31.03
26
26
PC 35
6
2002: 31.10; 30.11; 31.12 2003: 31.01; 28.02; 31.03
12
27
PC 36
7
2002: 30.09; 31.10; 30.11; 31.12 2003: 31.01; 28.02; 31.03
12
28
PL 16
1
2003: 31.03
13
29
PC 37
15
2002: 30.11 (x 3); 31.12 (x 3) 2003: 31.01 (x 3); 28.02 (x 3); 31.03 (x 3)
13
30
PL 19
3
2003: 31.01; 28.02; 31.03
13
31
PC 38
30
2002: 28.06 (x 3); 31.07 (x 3); 31.08 (x 3); 30.09 (x 3); 31.10 (x 3); 30.11 (x 3); 31.12 (x 3) 2003: 31.01 (x 3); 28.02 (x 3); 31.03 (x 3)
14
32
PC 39
6
2003: 31.01 (x 2); 28.02 (x 2); 31.03 (x 2)
15
33
PC 41
1
2003: 01.11 [cfr. allegato B al verbale MP 12.03.2004]
34
PC 46
8
2002: 31.12 (x 2) 2003: 31.01 (x 2); 28.02 (x 2); 31.03 (x 2)
15
35
PC 47
10
2002: 28.06; 31.07; 31.08; 30.09; 31.10; 30.11; 31.12 2003: 31.01; 28.02; 31.03
15
36
PC 50
3
2003: 31.01; 28.02; 31.03
15
37
PL 21
40
2002: 28.06 (x 4); 31.07 (x 4); 31.08 (x 4); 30.09 (x 4); 31.10 (x 4); 30.11 (x 4); 31.12 (x 4) 2003: 31.01 (x 4); 28.02 (x 4); 31.03 (x 4)
16
38
PC 52
14
2002: 28.06; 31.07; 31.08; 30.09; 31.10; 30.11; 31.12 (x 2) 2003: 31.01 (x 2); 28.02 (x 2); 31.03 (x 2)
17
39
PC 56
2
2003: 28.02; 31.03
17
40
PC 57
6
2002: 31.10; 31.11; 31.12 2003: 31.01; 28.02; 31.03
17
41
PC 58
8
2002: 31.12 (x 2) 2003: 31.01 (x 2); 28.02 (x 2); 31.03 (x 2)
18
42
PC 59
7
2002: 30.09; 31.10; 30.11; 31.12 2003: 24.01; 28.02; 31.03
18
43
PC 60
7
2002: 30.09; 31.10; 30.11; 31.12 2003: 24.01; 28.02; 31.03
18
44
PL 29
40
2002: 28.06 (x 5); 31.07 (x 5); 31.08 (x 6); 30.09 (x 6); 31.10 (x 3); 30.11 (x 3); 31.12 (x 3) 2003: 31.01 (x 3); 28.02 (x 3); 31.03 (x 3)
19
45
PC 64
27
2002: 28.06 (x 2); 31.07 (x 2); 31.08 (x 2); 30.09 (x 3); 31.10 (x 3); 30.11 (x 3); 31.12 (x 3) 2003: 31.01 (x 3); 28.02 (x 3); 31.03 (x 3)
20
46
PC 65
7
2002: 30.09; 31.10; 30.11; 31.12 2003: 31.01; 28.02; 31.03
18
47
PL 31
20
2002: 28.06 (x 2); 31.07 (x 2); 31.08 (x 2); 30.09 (x 2); 31.10 (x 2); 30.11 (x 2); 31.12 (x 2) 2003: 31.01 (x 2); 28.02 (x 2); 31.03 (x 2)
21
48
PL 32
20
2002: 28.06; 01.07; 31.07 (x 2); 31.08 (x 2); 30.09 (x 2); 31.10 (x 2); 30.11 (x 2); 31.12 (x 2) 2003: 31.01 (x 2); 28.02 (x 2); 31.03 (x 2)
22
49
PC 68
10
2002: 28.06; 31.07; 31.08; 30.09; 31.10; 30.11; 31.12 2003: 31.01; 28.02; 31.03
22
50
PL 33
12
2002: 03.10; 31.10; 30.11 (x 2); 31.12 (x 2) 2003: 31.01 (x 2); 28.02 (x 2); 31.03 (x 2)
23
51
PL 35
10
2002: 28.06; 31.07; 31.08; 30.09; 31.10; 30.11; 31.12 2003: 31.01; 28.02; 31.03
23
52
PC 69
20
2002: 28.06 (x 2); 31.07 (x 2); 31.08 (x 2); 30.09 (x 2); 31.10 (x 2); 30.11 (x 2); 31.12 (x 2) 2003: 31.01 (x 2); 28.02 (x 2); 31.03 (x 2)
24
53
PC 70
2
2003: 28.02; 31.03
24
54
PC 71
5
2002: 30.11; 31.12 2003: 31.01; 28.02; 31.03
25
55
PC 72
4
2003: 28.02 (x 2); 31.03 (x 2)
25
56
PC 73
29
2002: 28.06 (x 2); 01.07; 02.07; 31.08 (x 3); 30.09 (x 3); 31.10 (x 3); 30.11 (x 3); 31.12 (x 3) 2003: 31.01 (x 4); 28.02 (x 3); 31.03 (x 3)
25
57
PL 37
1
2003: 31.03
26
58
PL 38
1
2003: 31.03
26
59
PC 75
8
2002: 31.12 (x 2) 2003: 31.01 (x 2); 28.02 (x 2); 31.03 (x 2)
12
60
PC 76
10
2002: 28.06; 31.07; 31.08; 30.09; 31.10; 30.11; 31.12 2003: 31.01; 28.02; 31.03
26
61
PC 77
18
2002: 28.06; 31.07; 31.08; 30.09 (x 2); 31.10 (x 2); 30.11 (x 2); 31.12 (x 2) 2003: 31.01 (x 2); 28.02 (x 2); 31.03 (x 3)
26
62
PL 40
10
2002: 28.06; 31.07; 31.08; 30.09; 31.10; 30.11; 31.12 2003: 31.01; 28.02; 31.03
27
63
PL 41
6
2002: 31.10; 30.11; 31.12 2003: 31.01; 28.02; 31.03
27
64
PL 43
1
2003: 31.03
27
65
PC 79
7
2002: 30.11; 31.12 2003: 31.01; 28.02 (x 2); 31.03 (x 2)
27
66
PC 78
5
2002: 30.11; 31.12 2003: 31.01; 28.02; 31.03
28
67
PL 44
1
2003: 31.03
45
68
PL 45
7
2002: 30.09; 31.10; 30.11; 31.12 2003: 31.01; 28.02; 31.03
28
69
PC 80
10
2002: 26.06; 31.07; 31.08; 30.09; 31.10; 30.11; 31.12 2003: 31.01; 28.02; 31.03
28
70
PC 82
29
2002: 28.06 (x 2); 31.07 (x 3); 31.08 (x 3); 30.09 (x 3); 31.10 (x 3); 30.11 (x 3); 31.12 (x 3) 2003: 31.01 (x 3); 28.02 (x 3); 31.03 (x 3)
29
71
PC 83
39
2002: 28.06 (x 4); 31.07 (x 3); 31.08 (x 4); 30.09 (x 4); 31.10 (x 4); 30.11 (x 4); 31.12 (x 4) 2003: 31.01 (x 4); 28.02 (x 4); 31.03 (x 4)
30
72
PL 46
32
2002: 28.06 (x 2); 01.07 (x 2); 31.07 (x 3); 31.08 (x 3); 30.09 (x 3); 31.10 (x 3); 30.11 (x 3); 31.12 (x 3) 2003: 31.01 (x 3); 28.02 (x 3); 31.03 (x 4)
31
73
PC 84
1
2003: 31.03
45
74
PC 85
1
2003: 31.03
45
75
PC 86
90
2002: 28.06 (x 9); 31.07 (x 9); 31.08 (x 9); 30.09 (x 9); 31.10 (x 9); 30.11 (x 9); 31.12 (x 9) 2003: 31.01 (x 9); 28.02 (x 9); 31.03 (x 9)
32
76
PC 87
6
2002: 31.10; 30.11; 31.12 2003: 31.01; 28.02; 31.03
33
77
PC 87
24
2002: 31.07; 31.08; 30.09 (x 2); 31.10 (x 3); 30.11 (x 3); 31.12 (x 3) 2003: 31.01 (x 3); 28.02 (x 4); 31.03 (x 4)
33
78
PL 47
10
2002: 28.06; 31.07; 31.08; 30.09; 31.10; 30.11; 31.12 2003: 31.01; 28.02; 31.03
34
79
PC 89
2
2002: 28.06; 31.07
53
80
PC 90
2
2002: 28.06; 31.07
53
81
PC 92
7
2002: 30.11; 31.12 2003: 31.01; 28.02 (x 2); 31.03 (x 2)
34
82
PC 94
1
2003: 31.03
34
83
PC 98
14
2002: 30.09 (x 2); 31.10 (x 2); 30.11 (x 2); 31.12 (x 2) 2003: 31.01 (x 2); 28.02 (x 2); 31.03 (x 2)
34
84
PC 96
20
2002: 28.06 (x 2); 31.07 (x 2); 31.08 (x 2); 30.09 (x 2); 31.10 (x 2); 30.11 (x 2); 31.12 (x 2) 2003: 31.01 (x 2); 28.02 (x 2); 31.03 (x 2)
35
85
PC 99
6
2002: 31.10; 30.11; 31.12 2003: 31.01; 28.02; 31.03
35
86
PC 101
2
2003: 28.02; 31.03
36
87
PC 102
10
2002: 28.06; 31.07; 31.08; 30.09; 31.10; 30.11; 31.12 2003: 31.01; 28.02; 31.03
36
88
PL 52
10
2002: 28.06; 31.07; 31.08; 30.09; 31.10; 30.11; 31.12 2003: 31.01; 28.02; 31.03
53
89
PC 103
12
2002: 12.06; 31.07; 31.08; 30.09; 31.10; 30.11; 31.12 2003: 31.01; 28.02 (x 2); 31.03 (x 2)
36
90
PC 105
1
2003: 31.03
45
91
PL 54
21
2002: 08.06; 28.06 (x 2); 31.07 (x 2); 31.08 (x 2); 30.09; 01.10; 31.10 (x 2); 30.11 (x 2); 31.12 (x 2) 2003: 31.01 (x 2); 28.02 (x 2); 31.03 (x 2)
37
92
PC 107
16
2002: 31.08 (x 2); 30.09 (x 2); 31.10 (x 2); 30.11 (x 2); 31.12 (x 2) 2003: 31.01 (x 2); 28.02 (x 2); 31.03 (x 2)
37
93
PL 55
5
2002: 30.11; 31.12 2003: 31.01; 28.02; 31.03
37
94
PC 109
1
2003: 31.03
37
95
PC 111
4
2002: 28.06; 31.07 2003: 31.01; 28.02
53
96
PC 112
100
2002: 28.06 (x 11); 31.07 (x 9); 31.08 (x 10); 30.09 (x 10); 31.10 (x 10); 30.11 (x 10); 31.12 (x 10) 2003: 31.01 (x 10); 28.02 (x 10); 31.03 (x 10)
38
97
PC 113
21
2002: 31.07; 31.08; 30.09; 31.10 (x 3); 30.11 (x 3); 31.12 (x 3) 2003: 31.01 (x 3); 28.02 (x 3); 31.03 (x 3)
39
98
PL 57
20
2002: 28.06 (x 2); 31.07 (x 2); 31.08 (x 2); 30.09 (x 2); 31.10 (x 2); 30.11 (x 2); 31.12 (x 2) 2003: 31.01 (x 2); 28.02 (x 2); 31.03 (x 2)
39
99
PC 115
28
2002: 28.06; 31.07; 31.08; 30.09; 31.10 (x 4); 30.11 (x 4); 31.12 (x 4) 2003: 31.01 (x 4); 28.02 (x 4); 31.03 (x 4)
40
100
PL 58
10
2002: 28.06; 31.07; 31.08; 30.09; 31.10; 30.11; 31.12 2003: 31.01; 28.02; 31.03
40
101
PC 121
3
2003: 28.02; 31.03 (x 2)
41
102
PL 59
2
2003: 28.02; 31.03
41
103
PC 122
39
2002: 28.06 (x 2); 31.07 (x 2); 31.08 (x 3); 30.09 (x 3); 31.10 (x 4); 30.11 (x 5); 31.12 (x 5) 2003: 31.01 (x 5); 28.02 (x 5); 31.03 (x 5)
41
104
PC 123
16
2002: 31.08 (x 2); 30.09 (x 2); 31.10 (x 2); 30.11 (x 2); 31.12 (x 2) 2003: 31.01 (x 2); 28.02 (x 2); 31.03 (x 2)
41
105
PC 125
11
2002: 28.06; 31.07; 31.08; 30.09; 31.10; 30.11; 31.12 2003: 31.01; 28.02; 31.03 (x 2)
42
106
PL 60
12
2002: 31.10 (x 2); 30.11 (x 2); 31.12 (x 2) 2003: 31.01 (x 2); 28.02 (x 2); 31.03 (x 2)
42
107
PL 62
32
2002: 28.06 (x 2); 31.07 (x 2); 31.08 (x 2); 30.09 (x 2); 31.10 (x 4); 30.11 (x 4); 31.12 (x 4) 2003: 31.01 (x 4); 28.02 (x 4); 31.03 (x 4)
46
108
PL 63
30
2002: 28.06 (x 3); 31.07 (x 3); 31.08 (x 3); 30.09 (x 3); 31.10 (x 3); 30.11 (x 3); 31.12 (x 3) 2003: 31.01 (x 3); 28.02 (x 3); 31.03 (x 3)
43
109
PL 64
8
2002: 31.08; 30.09; 31.10; 30.11; 31.12 2003: 31.01; 28.02; 31.03
43
110
PL 65
40
2002: 28.06 (x 4); 31.07 (x 4); 31.08 (x 4); 30.09 (x 4); 31.10 (x 4); 30.11 (x 4); 31.12 (x 4) 2003: 31.01 (x 4); 18.02; 28.02 (x 3); 31.03 (x 4)
44
111
PC 132
1
2003: 31.03
44
112
PL 66
28
2002: 28.06 (x 2); 31.07 (x 2); 31.08 (x 2); 30.09 (x 2); 31.10 (x 2); 30.11 (x 2); 31.12 (x 4) 2003: 31.01 (x 4); 28.02 (x 4); 31.03 (x 4)
44
113
PC 135
64
2002: 03.06; 28.06 (x 5); 03.07 (x 3); 31.07 (x 6); 31.08 (x 8); 30.09 (x 5); 04.10; 30.11 (x 7); 31.12 (x 7) 2003: 31.01 (x 7); 28.02 (x 7); 31.03 (x 7)
47
114
PC 136
9
2002: 31.07; 31.08; 30.09; 31.10; 30.11; 31.12 2003: 31.01; 28.02; 31.03
48
115
PL 68
10
2002: 28.06; 31.07; 31.08; 30.09; 31.10; 30.11; 31.12 2003: 31.01; 28.02; 31.03
48
116
PL 69
1
2003: 31.03
48
117
PL 70
10
2002: 28.06; 31.07; 31.08; 30.09; 31.10; 30.11; 31.12 2003: 31.01; 28.02; 31.03
48
118
PC 139
5
2002: 31.12 2003: 31.01; 28.02; 31.03; 01.11
49; e istanza 18.05.05
119
PL 71
8
2002: 31.08; 30.09; 31.10; 30.11; 31.12 2003: 31.01; 28.02; 31.03
49
120
PL 72
7
2002: 30.09; 31.10; 30.11; 31.12 2003: 31.01; 28.02; 31.03
49
121
PC 141
72
2002: 01.06; 28.06 (x 7); 31.07 (x 8); 31.08 (x 6); 30.09 (x 7); 31.10 (x 7); 30.11 (x 7); 31.12 (x 7) 2003: 31.01 (x 7); 28.02 (x 8); 31.03 (x 7)
50
122
PL 74
10
2002: 30.09; 31.10; 30.11; 31.12 2003: 31.01 (x 2); 28.02 (x 2); 31.03 (x 2)
54
123
PC 142
10
2002: 30.09; 31.10; 30.11; 31.12 2003: 31.01 (x 2); 28.02 (x 2); 31.03 (x 2)
54
Totali
1'795
nonché allestito, nelle medesime circostanze di luogo, nel periodo luglio 2003 – settembre 2003, 6 falsi documentali (allegati al verbale di Polizia giudiziaria dell’11.11.2003), segnatamente 3 falsi bilanci e 3 falsi conti economici della società __________ di AC 2, allo scopo di farne uso in Belgio, e meglio, singolarmente:
- conto economico al 31.12.2000;
- bilancio al 31.12.2000;
- conto economico al 31.12.2001;
- bilancio al 31.12.2001;
- conto economico al 31.12.2002;
- bilancio al 31.12.2002.
AC 1 e AC 3 congiuntamente
5. truffa per mestiere
per avere,
nel periodo febbraio 2003 – giugno 2003,
a __________,
in correità fra di loro, all'insaputa di AC 2,
agendo per mestiere, data la loro disponibilità ad agire ripetutamente per assicurarsi una regolare fonte di reddito,
in particolare tramite la società __________,
per cui essi operavano quali quadri dirigenziali e operativi,
ed avvalendosi di procacciatori di clienti,
per procacciarsi un indebito profitto,
ingannato con astuzia terze persone,
affermando cose false e dissimulando cose vere,
rispettivamente confermandone subdolamente l'errore,
segnatamente raccolto capitali presso terzi,
prospettando loro investimenti, in particolare nel settore delle divise, con l'ausilio di brokers specializzati, e garantendo che il 70% dell'importo investito non sarebbe stato soggetto a perdita,
sottacendo che, in realtà, i fondi così raccolti non sarebbero stati mai investiti, bensì utilizzati per le necessità degli accusati e della società menzionata, rispettivamente per rimborsare altri clienti i cui fondi erano stati precedentemente utilizzati indebitamente, inducendo in tal modo 3 clienti investitori
ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio e altrui attraverso
il versamento, da parte di questi, a contanti, dell'importo complessivo di CHF 158'000.00, mettendo così in pericolo perlomeno temporaneo il loro capitale, rispettivamente cagionando loro – considerato come non sia occorso alcun rimborso – un pregiudizio effettivo di CHF 158'000.00,
e meglio singolarmente:
No.
Clienti
Versamenti CHF
Rimborsi ricevuti CHF
Danno subito CHF
1
PC 53
92'000.00
0.00
92'000.00
2
PC 54
54'500.00
0.00
54'500.00
3
PC 55
11'500.00
0.00
11'500.00
Totali
158'000.00
0.00
158'000.00
6. ripetuta falsità in documenti
per avere,
nel periodo aprile 2003 – novembre 2003,
a __________,
in correità fra di loro,
allo scopo di procacciare a sé un indebito profitto,
segnatamente per celare le previe malversazioni nonché rassicurare i propri clienti quanto ai millantati investimenti,
di cui al punto 5, e ritardare in tal modo le richieste di restituzione del denaro raccolto dai clienti nonché ottenere il versamento di ulteriori fondi, allestito documenti falsi,
segnatamente 5 falsi estratti conto attestanti,
contrariamente al vero, l'esistenza di operazioni di investimento e di utili, facendo altresì uso di tali documenti,
inviandoli e/o consegnandoli ai clienti,
e meglio, singolarmente:
No.
Clienti
Estratti conto
Date
Ubicazione
1
PC 54
3
2003: 30.04; 30.05; 31.10
allegati ai verbali MP 03.03.2004 e 09.03.2004
2
PC 53
2
2003: 31.10 (x 2)
allegati al verbale MP 03.03.2004
Totali
5
AC 3 singolarmente
7. truffa per mestiere
per avere,
nel periodo luglio 2003 – settembre 2003,
a __________,
all'insaputa di AC 2 e di AC 1,
agendo per mestiere, data la sua disponibilità ad agire ripetutamente per assicurarsi una regolare fonte di reddito,
in particolare tramite la società __________,
per cui egli operava quale quadro dirigenziale e operativo,
ed avvalendosi di procacciatori di clienti, per procacciarsi un indebito profitto, ingannato con astuzia terze persone,
affermando cose false e dissimulando cose vere,
rispettivamente confermandone subdolamente l'errore,
segnatamente raccolto capitali presso terzi, prospettando loro investimenti, in particolare nel settore delle divise,
con l'ausilio di brokers specializzati, e garantendo che il 70% dell'importo investito non sarebbe stato soggetto a perdita,
sottacendo che, in realtà, i fondi così raccolti non sarebbero stati mai investiti, bensì utilizzati per le necessità dell'accusato,
inducendo in tal modo 2 clienti investitori ad atti pregiudizievoli
al patrimonio proprio attraverso il versamento, da parte di questi, a contanti, dell'importo complessivo di CHF 69'000.00,
mettendo così in pericolo perlomeno temporaneo il loro capitale, rispettivamente cagionando loro – considerato come non sia occorso alcun rimborso – un pregiudizio effettivo di CHF 69'000.00, e meglio singolarmente:
No.
Clienti
Versamenti CHF
Rimborsi ricevuti CHF
Danno subito CHF
1
PC 43
23'000.00
0.00
23'000.00
2
PL 67
46'000.00
0.00
46'000.00
Totali
69'000.00
0.00
69'000.00
8. ripetuta falsità in documenti
per avere,
nel periodo agosto 2003 – novembre 2003,
a __________,
allo scopo di procacciare a sé un indebito profitto, segnatamente per celare le previe malversazioni nonché rassicurare i propri clienti quanto ai millantati investimenti, di cui al punto 7, e ritardare in tal modo le richieste di restituzione del denaro raccolto dai clienti nonché ottenere il versamento di ulteriori fondi, allestito 4 documenti falsi,
segnatamente 3 falsi estratti conto attestanti, contrariamente al vero, l'esistenza di operazioni di investimento e di utili,
facendo altresì uso di tali documenti, inviandoli e/o consegnandoli ai clienti,
e meglio, singolarmente:
No.
Clienti
Estratti conto
Date
Ubicazione
1
PC 43
2
2003: 31.08; 03.10
allegati ai verbali MP 03.03.2004 e 08.03.2004
2
PL 67
1
2003: 31.10
allegato al verbale MP 08.03.2004
Totali
3
nonché allestito 1 "conferma d'accredito", datata 16.07.2003 (allegata al verbale di Ministero pubblico dell’08.03.2004),
falsificando la firma autentica di AC 1,
facendone uso, consegnandola a PL 67.
AC 1 singolarmente
9. truffa per mestiere
per avere,
nel periodo febbraio 2000 – febbraio 2003,
a __________,
all'insaputa di AC 2 e di AC 3,
agendo per mestiere, data la sua disponibilità ad agire ripetutamente per assicurarsi una regolare fonte di reddito,
tramite le società __________ di AC 2 e __________, per cui egli operava quale quadro dirigenziale e operativo,
ed avvalendosi di procacciatori di clienti,
per procacciarsi un indebito profitto,
ingannato con astuzia terze persone,
affermando cose false e dissimulando cose vere,
rispettivamente confermandone subdolamente l'errore,
segnatamente raccolto capitali presso terzi,
prospettando loro investimenti, in particolare nel settore delle divise, con l'ausilio di brokers specializzati, e garantendo che il 70% dell'importo investito non sarebbe stato soggetto a perdita,
sottacendo che, in realtà, i fondi così raccolti non sarebbero stati mai investiti, bensì utilizzati per le necessità dell'accusato,
inducendo in tal modo 1 cliente investitore ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio attraverso il versamento, da parte di questi, tramite bonifico, dell'importo complessivo di CHF 35'000.00,
mettendo così in pericolo perlomeno temporaneo il suo capitale, non cagionandogli – considerato il rimborso di CHF 35'136.00 – alcun pregiudizio effettivo, e meglio singolarmente:
No.
Clienti
Versamenti CHF
Rimborsi ricevuti CHF
Danno subito CHF
1
PC 63
35'000.00
35'136.00
- 136.00
Totali
35'000.00
35'136.00
- 136.00
10. infrazione alle norme della circolazione
per avere,
in data 8 ottobre 2004,
sul tratto stradale __________,
circolando sotto l'influsso di medicamenti alla guida della vettura Smart targata TI, effettuato delle manovre di "zig-zag" e negligentemente perso la padronanza di guida, sbandando così sulla sua destra e cozzando contro un "guard rail" esistente nel territorio di __________;
11. inosservanza dei doveri in caso di infortunio
per avere,
in data 8 ottobre 2004,
a __________,
abbandonato il luogo dell'incidente, di cui al capo precedente, senza osservare i doveri impostigli dalla legge,
in specie senza avvisare immediatamente il danneggiato o avvertire senza indugio la Polizia;
fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti dagli art. 146 cpv. 1 e 2 CP, 251 cifra 1 CP, art. 90 cifra 1 vLCStr in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 1 vLCStr, art. 92 cpv. 1 vLCStr;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa del , emanato dal Procuratore pubblico.
Presenti
§ Il procuratore pubblico . § L'accusato AC 1, assistito dal difensore di fiducia (GP) avv. DF 1. § L'accusata AC 2, assistita dal difensore di fiducia avv. DF 2. § L'accusato AC 3, assistito dal difensore di fiducia (GP) avv. DF 3. § L'interprete IE 1.
Espleti i pubblici dibattimenti
- mercoledì 23 maggio 2007 dalle ore 9:30 alle ore 17:35
- giovedì 24 maggio 2007 dalle ore 9:35 alle ore 18:45
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale alla luce delle risultanze dibattimentali, rinuncia all'imputazione del reato di falsità in documenti relativamente all'allestimento e all'uso degli estratti conto, per cui ne chiede il proscioglimento. Perr il resto chiede la conferma dell'atto di accusa e conclude chiedendo:
per AC 3 la condanna alla pena detentiva di 3 anni e 8 mesi e la revoca della sospesione condizionale alla pena inflittagli il 21.3.2000 dal Tribunale di divisione di Berna;
per AC 2 la condanna alla pena detentiva di 4 anni e 8 mesi;
per AC 1 la condanna alla pena detentiva di 5 anni e la revoca della sospensione condizionale della pena inflittagli il 29.5.1997 dal Bezirksgericht Zürich.
Chiede inoltre il dissequestro degli averi in sequestro a favore della __________ in liquidazione.
Per quanto attiene alle pretese delle PC chiede di considerare il danno secondo i dati contenuti nell'atto di accusa. In via subordinata, ne chiede il rinvio al foro civile.
§ L'avv. DF 3, difensore di AC 3, il quale sostiene che per le truffe di cui al punto 3 dell'atto di accusa, il suo assistito abbia agito come complice e conclude chiedendo una riduzione della pena richiesta dal PP al di sotto dei 24 mesi, da porsi al beneficio della sospensione condizionale.
Si oppone alla revoca della sospensione condizionale della precedente condanna militare.
Infine, chiede il rinvio delle pretese delle PC al foro civile.
§ L'avv. DF 2, difensore di AC 2, il quale, poste in evidenza la vita anteriore la personalità e la figura della sua assistita, conclude chiedendo che la medesima sia condannata ad una pena detentiva massima di 2 anni e 4 mesi da espiare.
Chiede inoltre alla Corte di pronunciarsi sulle pretese delle parti civili.
§ L'avv. DF 1, difensore di AC 1, in esito alla sua arringa, ritenuta in particolare la rinuncia del PP ad imputare il reato di falsità in documenti relativamente agli estratti conto, conclude chiedendo che la sua assistita sia condannata alla pena detentiva massima di 2 anni e 10 mesi.
Chiede inoltre il rinvio al foro civile delle PC.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti
quesiti: A. AC 1
1. è autore colpevole di:
1.1. truffa
per avere,
a scopo di indebito profitto,
ingannato con astuzia terze persone,
1.1.1. nel periodo dicembre 1999 – maggio 2002,
in correità con AC 2,
agendo tramite la società __________ di AC 2 ed avvalendosi di procacciatori di clienti,
raccolto capitali presso terzi, prospettando loro investimenti nel settore delle divise con l'ausilio di brokers specializzati e garantendo che il 70% dell'importo investito non sarebbe stato soggetto a perdita, sottacendo che, in realtà, i fondi così raccolti non sarebbero stati mai investiti, bensì utilizzati per le necessità degli accusati e della società menzionata,
rispettivamente per rimborsare altri clienti i cui fondi erano stati precedentemente utilizzati indebitamente,
inducendo in tal modo 51 clienti investitori ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio e altrui attraverso il versamento, tramite bonifico sui conti della società menzionata e a contanti, dell'importo complessivo di CHF 2'056'700.-, mettendo così in pericolo perlomeno temporaneo il loro capitale,
rispettivamente cagionando loro – considerato il rimborso di
CHF 373'987.20 – un pregiudizio effettivo di CHF 1'682'712.80;
1.1.2. nel periodo giugno 2002 – novembre 2003,
in correità con AC 2 e AC 3,
agendo tramite le società __________ di AC 2 e __________ e secondo le modalità di cui sub 1.1.1,
indotto 173 clienti investitori ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio e altrui attraverso il versamento, tramite bonifico sui conti delle società menzionate e a contanti, dell'importo complessivo di CHF 5'063'646.60, mettendo così in pericolo perlomeno temporaneo il loro capitale, rispettivamente cagionando loro – considerato il rimborso di CHF 1'848'728.25 – un pregiudizio effettivo di CHF 3'214'918.35;
1.1.3. nel periodo febbraio 2003 – giugno 2003,
in correità con AC 3, all'insaputa di AC 2,
agendo tramite la società __________, e secondo le modalità di cui sub 1.1.1,
indotto 3 clienti investitori ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio e altrui attraverso il versamento a contanti dell'importo complessivo di CHF 158'000.00, mettendo così in pericolo perlomeno temporaneo il loro capitale, rispettivamente cagionando loro – considerato come non sia occorso alcun rimborso – un pregiudizio effettivo di CHF 158'000.00;
1.1.4. nel periodo febbraio 2000 – febbraio 2003,
agendo all'insaputa di AC 2 e di AC 3,
tramite le società __________ di AC 2 e __________ e secondo le modalità di cui sub 1.1.1,
indotto 1 cliente investitore ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio attraverso il versamento tramite bonifico dell'importo complessivo di CHF 35'000.00, mettendo così in pericolo perlomeno temporaneo il suo capitale, non cagionandogli – considerato il rimborso di CHF 35'136.00 – alcun pregiudizio effettivo;
1.1.1.1. trattasi di reato commesso per mestiere;
1.2. ripetuta falsità in documenti
per avere,
allo scopo di procacciare a sé un indebito profitto
1.2.1. nel periodo dicembre 1999 – maggio 2002,
in correità con AC 2,
allestito 531 falsi estratti conto attestanti, contrariamente al vero, l'esistenza di operazioni di investimento e di utili,
facendo altresì uso di tali documenti, inviandoli e/o consegnandoli ai clienti;
1.2.2. nelle medesime circostanze di cui sub 1.2.1,
allestito 5 false dichiarazioni del broker __________ attestanti, contrariamente al vero,
l'esistenza di operazioni di investimento e di utili,
e meglio, singolarmente:
- ricevuta del 09.01.2002 a firma AC 2;
- ricevuta del 12.03.2002 a firma del broker;
- ricevuta del 14.03.2002 a firma del broker;
- ricevuta del 25.03.2002 a firma AC 2;
- ricevuta del 16.04.2002 a firma del broker;
1.2.3. nel periodo giugno 2002 – novembre 2003,
in correità con AC 2 e AC 3,
allestito 1'795 falsi estratti conto attestanti,
contrariamente al vero, l'esistenza di operazioni di investimento e di utili, facendo altresì uso di tali documenti, inviandoli e/o consegnandoli ai clienti;
1.2.4. nel periodo luglio 2003 – settembre 2003,
in correità con AC 2 e AC 3,
allestito 3 falsi bilanci e 3 falsi conti economici della società __________ di AC 2, allo scopo di farne uso in __________,
e meglio, singolarmente:
- conto economico al 31.12.2000;
- bilancio al 31.12.2000;
- conto economico al 31.12.2001;
- bilancio al 31.12.2001;
- conto economico al 31.12.2002;
- bilancio al 31.12.2002.
1.2.5. nel periodo aprile 2003 – novembre 2003,
in correità con AC 3
allestito 5 falsi estratti conto attestanti, contrariamente al vero, l'esistenza di operazioni di investimento e di utili,
facendo altresì uso di tali documenti, inviandoli e/o consegnandoli ai clienti;
1.3. infrazione alle norme della circolazione
per avere,
in data 8 ottobre 2004,
sul tratto stradale __________,
circolando sotto l'influsso di medicamenti alla guida della vettura Smart targata TI,
effettuato delle manovre di zig-zag e negligentemente perso la padronanza di guida, sbandando così sulla sua destra e cozzando contro un "guard rail" esistente nel territorio di __________;
1.4. inosservanza dei doveri in caso di infortunio
per avere,
in data 8 ottobre 2004, a __________,
abbandonato il luogo dell'incidente, di cui al capo precedente, senza osservare i doveri impostigli dalla legge,
e meglio come descritto nell'atto d'accusa?
2. Può beneficiare della sospensione condizionale?
3. Deve un risarcimento alle PC e, se sì, in quale misura?
B. AC 2
1. è autrice colpevole di:
1.1. truffa
per avere,
a scopo di indebito profitto,
ingannato con astuzia terze persone,
1.1.1. nel periodo dicembre 1999 – maggio 2002,
in correità con AC 1, agendo tramite la società __________ di AC 2 e secondo le modalità di cui sub A.1.1.1,
indotto 51 clienti investitori ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio e altrui attraverso il versamento, tramite bonifico sui conti della società menzionata e a contanti, dell'importo complessivo di CHF 2'056'700.-, mettendo così in pericolo perlomeno temporaneo il loro capitale, rispettivamente cagionando loro – considerato il rimborso di CHF 373'987.20 – un pregiudizio effettivo di CHF 1'682'712.80;
1.1.2. nel periodo giugno 2002 – novembre 2003,
in correità con AC 1 e AC 3,
agendo tramite le società __________ di AC 2 e __________ e secondo le modalità di cui sub A.1.1.1,
indotto173 clienti investitori ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio e altrui attraverso il versamento, tramite bonifico sui conti delle società menzionate e a contanti, dell'importo complessivo di CHF 5'063'646.60, mettendo così in pericolo perlomeno temporaneo il loro capitale, rispettivamente cagionando loro – considerato il rimborso di CHF 1'848'728.25 – un pregiudizio effettivo di CHF 3'214'918.35;
1.1.1.1. trattasi di reato commesso per mestiere;
1.2. ripetuta falsità in documenti
per avere,
allo scopo di procacciare a sé un indebito profitto
1.2.1. nel periodo dicembre 1999 – maggio 2002,
in correità con AC 1,
allestito 531 falsi estratti conto attestanti,
contrariamente al vero, l'esistenza di operazioni di investimento e di utili, facendo altresì uso di tali documenti, inviandoli e/o consegnandoli ai clienti;
1.2.2. nelle medesime circostanze di luogo e di tempo di cui sub 1.2.1, allestito 5 false dichiarazioni del broker __________ attestanti, contrariamente al vero,
l'esistenza di operazioni di investimento e di utili,
e meglio, singolarmente:
- ricevuta del 09.01.2002 a firma AC 2;
- ricevuta del 12.03.2002 a firma del broker;
- ricevuta del 14.03.2002 a firma del broker;
- ricevuta del 25.03.2002 a firma AC 2;
- ricevuta del 16.04.2002 a firma del broker;
1.2.3. nel periodo giugno 2002 – novembre 2003,
in correità con AC 1 e AC 3,
allestito 1'795 falsi estratti conto attestanti,
contrariamente al vero, l'esistenza di operazioni di investimento e di utili, facendo altresì uso di tali documenti, inviandoli e/o consegnandoli ai clienti;
1.2.4. nel periodo luglio 2003 – settembre 2003,
in correità con AC 1 e AC 3,
allestito 3 falsi bilanci e 3 falsi conti economici della società __________ di AC 2, allo scopo di farne uso in __________,
e meglio, singolarmente:
- conto economico al 31.12.2000;
- bilancio al 31.12.2000;
- conto economico al 31.12.2001;
- bilancio al 31.12.2001;
- conto economico al 31.12.2002;
- bilancio al 31.12.2002;
e meglio come precisato nell'atto di accusa?
2. Può beneficiare della sospensione condizionale?
3. Deve un risarcimento alle PC e, se sì, in quale misura?
C. AC 3
1. è autore colpevole di:
1.1. truffa
per avere,
a scopo di indebito profitto,
ingannato con astuzia terze persone,
1.1.1. nel periodo giugno 2002 – novembre 2003,
in correità con AC 2 e AC 1
agendo tramite le società __________ di AC 2 e __________ e secondo le modalità di cui sub A.1.1.1,
indotto 173 clienti investitori ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio e altrui attraverso il versamento, tramite bonifico sui conti delle società menzionate e a contanti, dell'importo complessivo di CHF 5'063'646.60, mettendo così in pericolo perlomeno temporaneo il loro capitale, rispettivamente cagionando loro – considerato il rimborso di CHF 1'848'728.25 – un pregiudizio effettivo di CHF 3'214'918.35;
1.1.1.1. trattasi di complicità?
1.1.2. nel periodo febbraio 2003 – giugno 2003,
in correità con AC 1,
all'insaputa di AC 2,
agendo tramite la società __________, e secondo le modalità di cui sub A.1.1.1,
indotto 3 clienti investitori ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio e altrui attraverso il versamento a contanti dell'importo complessivo di CHF 158'000.00, mettendo così in pericolo perlomeno temporaneo il loro capitale, rispettivamente cagionando loro – considerato come non sia occorso alcun rimborso – un pregiudizio effettivo di CHF 158'000.00;
1.1.3. nel periodo luglio 2003 – settembre 2003,
all'insaputa di AC 2 e di AC 1,
agendo tramite la società __________ e secondo le modalità di cui sub A. 1.1.1,
indotto 2 clienti investitori ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio attraverso il versamento a contanti dell'importo complessivo di CHF 69'000.00, mettendo così in pericolo perlomeno temporaneo il loro capitale, rispettivamente cagionando loro – considerato come non sia occorso alcun rimborso – un pregiudizio effettivo di CHF 69'000.00;
1.1.4. trattasi di reato commesso per mestiere;
1.2. ripetuta falsità in documenti
per avere,
allo scopo di procacciare a sé un indebito profitto
1.2.1 nel periodo giugno 2002 – novembre 2003,
in correità con AC 2 e AC 3,
allestito 1'795 falsi estratti conto attestanti,
contrariamente al vero, l'esistenza di operazioni di investimento e di utili, facendo altresì uso di tali documenti, inviandoli e/o consegnandoli ai clienti;
1.2.2 nel periodo luglio 2003 – settembre 2003,
in correità con AC 2 e AC 1,
allestito 3 falsi bilanci e 3 falsi conti economici della società __________ di AC 2,
allo scopo di farne uso in __________,
e meglio, singolarmente:
- conto economico al 31.12.2000;
- bilancio al 31.12.2000;
- conto economico al 31.12.2001;
- bilancio al 31.12.2001;
- conto economico al 31.12.2002;
- bilancio al 31.12.2002.
1.2.3. nel periodo aprile 2003 – novembre 2003,
in correità con AC 1
allestito 5 falsi estratti conto attestanti,
contrariamente al vero,
l'esistenza di operazioni di investimento e di utili,
facendo altresì uso di tali documenti, inviandoli e/o consegnandoli ai clienti;
1.2.4. nel periodo agosto 2003 – novembre 2003,
allestito 3 falsi estratti conto attestanti,
contrariamente al vero,
l'esistenza di operazioni di investimento e di utili,
facendo altresì uso di tali documenti, inviandoli e/o consegnandoli ai clienti,
1.2.5. nelle medesime circostanze di cui sub 1.2.4, allestito 1 "conferma d'accredito" datata 16.07.2003
falsificando la firma autentica di AC 1,
e facendone uso, consegnandola a PL 67;
2. Può beneficiare della sospensione condizionale?
3. Deve un risarcimento alle PC e, se sì, in quale misura?
D. Confische
1.Deve essere ordinato il dissequestro dei seguenti averi:
1.1. conto garanzia locazione n° presso __________, intestato a __________ di AC 2;
1.2. conto n° () presso __________, intestato a AC 2,
1.3. conto garanzia locazione n° () presso __________, intestato a AC 2;
1.4. conto n° () presso __________, intestato a AC 2;
1.5. conto n° presso __________, intestato a AC 2;
1.6. quota sociale n° presso __________, intestata a AC 2;
1.7. conto titoli n° presso __________, intestato a AC 2;
1.8. conto n° presso __________, intestato a AC 2;
1.9. valori di riscatto delle polizze assicurative n°, , e presso __________;
1.10. conto n° presso __________, intestato a AC 1;
1.11. conto n° () presso __________, intestato a AC 3;
1.12. interessenza di pertinenza di AC 3 dei fondi n°,
e __________.
2. Deve essere ordinata la confisca della documentazione e degli oggetti elencati nell'atto di accusa?
Considerato, in fatto ed in diritto
1. AC 1 nasce nel 1951 a __________.
Il padre lavorava come rappresentante di accessori per auto, la madre era casalinga.
Non ha né fratelli né sorelle.
Dopo le scuole dell’obbligo, frequenta per un anno una non meglio precisata scuola di commercio.
Poi, segue per 3 anni un apprendistato quale disegnatore edile senza, tuttavia, conseguire il relativo diploma.
Nel 1972 si sposa per la prima volta.
Questo matrimonio viene sciolto per divorzio nel 1975.
In questi anni, AC 1 - che comincia ad avere problemi di salute (soffre di morbo del Crohn) - lavora saltuariamente come autista.
Nel 1976 si sposa per la seconda volta.
Da questo secondo matrimonio nascono 4 figli, ora tutti adulti.
Dal 1976 al 1981 lavora quale venditore presso 3 autovendite.
Nel 1981 apre una ditta operante nel campo della pubblicità che smette, però, l’attività nel 1983.
Dal 1983 al 1989 dice di avere lavorato vendendo set da tavola tramite inserzioni
In seguito, dal 1989 al 1992 lavora per la __________ (vendita di polizze).
Secondo quel che ha scritto nel suo curriculum vitae, dal 1992 al 1995 AC 1 avrebbe lavorato come consulente per un servizio 0900. In aula, richiesto di spiegare cosa fosse tale consulenza, AC 1 ha spiegato che si trattava di “previsioni con il pendolino”.
Nel 1995 divorzia dalla seconda moglie.
Da lì, per cambiare vita (così ha detto al dibattimento), il trasferimento in __________ nel 1996.
2. Nella Svizzera tedesca, AC 1 ha interessato per ben 4 volte la giustizia penale.
Tutte e quattro le volte, per truffa e falsità in documenti (doc. TPC 45, 46 e AI 1.73).
DATA della decisione
REATO
LUOGO e DATA del reato
PENA
SOSPENSIONE
Oss.
5.11.1986 Bezirkgericht __________ doc. TPC 45
Truffa
6 settimane detenzione
4 anni
revoca sospensione con decisione 28.11.1990 Kantonsgericht __________
28.11.1990 Kantonsgericht __________ (Strafkammer Ò decisione su appello) doc. TPC 45
truffa ripetuta e tentata; falsità in documenti ripetuta
dall'ottobre 1989 al gennaio 1990
8 mesi detenzione
3 anni
periodo di prova prolungato di 1 anno e mezzo con decisione 4.2.1994 del Bezirksgericht __________
4.2.1994 Bezirksgericht __________
truffa ripetuta; falsità in documenti ripetuta
3 mesi detenzione
5 anni
ammonito con decisione
29.5.1997 Bezirksgericht __________ doc. TPC 46
truffa ripetuta falsità in documenti ripetuta appropr. Indebita
dall'11 luglio 1993 al 7 giugno 1994
3 mesi detenzione
3 anni
ammonito con 29.5.1997 Bezirksgericht __________
3. Dopo le traversie giudiziare oggetto del presente procedimento, AC 1 ha vissuto grazie alla pubblica assistenza.
Nel settembre 2006 si è, poi, trasferito a __________.
Lì ha avviato una nuova relazione sentimentale con una donna attiva nel campo pubblicitario in internet.
Con questa donna vive e – sembra – lavora.
4. AC 2 nasce a __________ il 10.3.1963.
Il padre (1940) era operaio, la madre (1942) casalinga.
Entrambi vivono, ora, a __________.
AC 2 è la seconda di sette figli: tre fratelli abitano a __________ (__________, 1973, che sarà pure attivo nelle società della sorella; __________, 1971 e __________,1976), una sorella abita a __________ (__________, 1967) e un fratello a __________ (__________, 1961). Degli altri due non si hanno notizie.
Fino all'età di 9 anni, vive con la famiglia a __________ e frequenta le prime due classi elementari a __________.
Nel 1972 la famiglia si trasferisce a __________.
Lì, AC 2 conclude la scuola dell’obbligo con la licenza di scuola maggiore.
Frequenta, poi, la scuola di economia domestica a __________ che lascia però dopo un solo anno.
Inizia a lavorare presso una fabbrica di orologi a __________. In seguito, lavora come venditrice al __________.
Nel 1979 conosce __________ che sposerà nel marzo 1983 a __________.
Dal loro matrimonio nascono due figli, __________ nel 1985 e __________ nel 1987.
Con la maternità AC 2 smette di lavorare dedicandosi alla cura dei figli.
Nel 1991 riprende l'attività lavorativa a tempo parziale come commessa alla __________.
Nel 1997 il matrimonio viene sciolto per divorzio.
AC 2 si trasferisce con i figli a __________ e trova lavoro presso il negozio __________ come venditrice.
5. AC 3 nasce nel 1959.
Il padre era meccanico, la madre casalinga.
Ha un fratello, architetto, residente a __________, e una sorella, che lavora in banca a __________ e vive in __________.
AC 3 frequenta le scuole dell’obbligo a __________ e, poi, in __________.
Terminato il ginnasio, si trasferisce a __________ dove lavora per la __________ (dal 1977 al 1980) e, poi, per la __________ (dal 1981 al 1982).
In seguito, fa diversi lavori nel campo della ristorazione e della vendita con un intermezzo, nel 1993-1994, quale consulente per __________ e, nel 1999-2000, nell’ambito di un programma occupazionale, quale impiegato del canton __________ in un progetto di consulenza agli asilanti.
Nel 1991 si sposa. Nel 1992 nasce il suo unico figlio.
A causa delle difficoltà sia lavorative che personali – in particolare, il suo matrimonio è entrato in crisi – nel 2000 si trasferisce in __________ e va a vivere nella casa di famiglia (progettata dal fratello) di __________.
Il figlio rimane con la madre a __________.
Nel 2002 il matrimonio viene sciolto per divorzio.
In __________ non riesce a trovare occupazioni stabili. Lavora così saltuariamente come cameriere.
Dopo la sua scarcerazione, è andato a vivere a __________.
Non ha più trovato lavoro e vive grazie alla pubblica assistenza.
6. Di __________, la AC 2 e AC 1 hanno detto che "beve assai" (PP AC 1 5.3.2004, p. 4, AI 2.18;PP AC 2 10.3.2004, p. 4, AI 2.24). Ciò che è confermato dalla teste PL 52 (che ha intrattenuto una breve relazione sentimentale con AC 3 nel corso del mese di giugno 2002 e che è pure stata "cliente" delle società incriminate) che lo definisce come una "persona alcolizzata" che "beve a dismisura" (PP PL 52 7.4.2004, p. 2, AI 2.37).
Dal canto suo, AC 3 ha negato di avere problemi di abuso di alcolici (PP AC 3 3.3.2004, p. 5 AI 2.16) ed ha affermato di avere l'ulcera, problemi al cuore e di essere "molto depressivo" (PP AC 3 3.3.2004, p. 5 AI 2.16).
7. A carico di AC 3 vi sono tre precedenti risalenti agli anni '90 (1995, 1996 e 1998) e uno del 2000 (cfr. doc. TPC 44 e estratto casellario giudiziale AI 75).
DATA della decisione
REATO
LUOGO e DATA del reato
PENA
SOSPENSIONE
Oss.
24.8.1995 Bezirksgericht __________ doc. TPC 44
truffa e falsità in documenti
2 mesi detenzione
2 anni
periodo di prova prolungato di 1 anno con decisione 29.8.1996 del Bezirksanwaltschaft __________
29.8.1996 Bezirksanwaltschaft __________ doc. TPC 44
distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale
dall'1.11.1995 al 10.11.1995
10 giorni detenzione
2 anni
periodo di prova prolungato di 1 anno con decisione 7.9.1998 del Bezirksanwaltschaft __________
7.9.1998 Bezirksanwaltschaft __________ doc. TPC 44
distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale; infrazione LADI
dall'1.8.1996 al 30.11.1996 dal 1.8.1996 al 30.9.1996
45 giorni detenzione
3 anni
21.3.2000 Tribunale di divisione __________ doc. TPC 48
Omissione servizio e assenza ingiustificata da militare (82/1 CPM)
dall'8.9.1997 al 2.7.1999
25 giorni detenzione
3 anni
8. Come visto sopra, AC 1 arriva in __________ nel 1996.
Risiede nel luganese e trova lavoro presso la __________ (titolare: __________, uffici a __________) che si occupava di operazioni a termine ed opzioni su merci e divise.
Compito di AC 1 era di acquisire clientela disposta ad investire nelle citate operazioni.
Seguendo le istruzioni contenute in un “Leitbuch”, AC 1 contattava telefonicamente dei possibili acquirenti che venivano scelti a dipendenza della professione esercitata: ci si limitava ai piccoli imprenditori (contadini, macellai, muratori,…) della Svizzera tedesca. A chi si dichiarava interessato veniva, poi, spedita della documentazione esplicativa. Queste persone venivano nuovamente contattate dopo una decina di giorni e, se ancora interessate, veniva spedito loro un contratto da sottoscrivere, alcuni formulari da riempire (formulario A e Z) e la pol